Înalta Curte Federală din Abuja a emis un ordin de înghețare a cinci conturi bancare legate de presupusa deturnare frauduloasă de 48 milioane N (28.726 USD) destinată achiziționării unui pachet de platforme miniere cripto în 2023.

Potrivit unui raport local, ordinul provizoriu a fost emis la 28 noiembrie 2024 în urma unei moțiuni depuse de Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) în numele reclamanților.

Cazul provine dintr-o petiție depusă de Usman Abbas Esq, în care îl acuză pe Dimeji Christopher, directorul Meta Consultants Limited, și pe alții că au fraudat investitorii. Suspecții ar fi promovat o investiție în cripto mining cu promisiuni de profituri substanțiale, ceea ce a determinat reclamanții să investească 48 milioane ₦ (~28.000 USD) în mai multe conturi.

 

„[Suspecții] le-au prezentat reclamanților o oportunitate de investiții în mining cripto, cu promisiuni de rentabilitate delicioasă, ceea ce i-a determinat pe reclamanți să investească un total de 48.000.000 NK prin mai multe plăți către diferite conturi bancare furnizate de suspecți.” 

 

Potrivit EFCC, care și-a intensificat recent eforturile legale împotriva operatorilor cripto nereglementați, suspecții nu au reușit să ofere profiturile promise ale investiției sau să ramburseze capitalul inițial, ceea ce a dus la o petiție și la o anchetă în curs. În schimb, ar fi fost plătiți pentru uz personal și complicilor.

REGULAMENT |#Nigeriacontinuă represiunea împotriva firmelor de criptomonede fără licență, cu cea mai recentă condamnare de ~15.000 USD

Hotărârea este cea mai recentă demonstrație a eforturilor legale continue ale EFCC de a restrânge tranzacțiile fără licență de la USDT la Nairahttps://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv

— BitKE (@BitcoinKE) 19 noiembrie 2024

Declarația pe propria răspundere care însoțește moțiunea a afirmat că nu a fost descoperită nicio dovadă a investițiilor reale în minerit criptografic sau în afaceri conexe.

 

„[Ancheta] de până acum a relevat că suspectul nu a folosit fondurile în scopul propus, ci, în schimb, a plătit fondurile complicilor și pentru uz personal”, a spus EFCC.

 

EFCC a cerut instanței de judecată să ordone băncilor identificate să oprească toate plățile, operațiunile sau tranzacțiile (inclusiv orice cambie) referitoare la conturile bancare, până la încheierea anchetei și urmăririi penale în curs.

Acuzatul Dimeji Christopher, care scăpase de autorități în timpul anchetei, a fost capturat recent de Direcția Zonală de Stat Kano a EFCC, potrivit rapoartelor locale. EFCC a cerut ca ordinul de înghețare să rămână în vigoare timp de 60 de zile pentru a permite finalizarea anchetei și urmărirea ulterioară.

Instanța a considerat cererea valabilă și a programat data de 29 ianuarie 2025, pentru un raport de urmărire.

 

 

 

Urmăriți-ne pe X pentru cele mai recente postări și actualizări

Alăturați-vă și interacționați cu comunitatea noastră Telegram

________________________________________________

________________________________________________