Care este logica de bază în primirea fondurilor frauduloase după vânzarea U pe un exchange? (Salvează-te de capcane)

Astăzi vreau să vorbesc despre de ce ți-ar fi înghețat cardul pe un exchange, cum funcționează circuitul închis al surselor lor de fonduri, cum ajunge fondul de fraudă din discuțiile comercianților de carduri în cardul unui mic investitor.

Ce este fondul de fraudă de tip „material fin”?

Este vorba despre grupurile de fraude online care adaugă victime ca prieteni pe diferite platforme de socializare, dating și comerț electronic, sub pretextul de a avea o relație romantică, inducând victimele să investească în diferite scheme, cunoscut sub numele de „tăierea porcului”.

Conform statisticilor, mulți dintre acești victime țin la fața lor, mulți oameni care au fost înșelați nu vor să raporteze, așa că se numește „material fin”, iar acest comportament se numește „discuție fină”.

Cum sunt legați acești victime și micii investitori din lumea criptomonedelor? Ascultă-mă cum îți explic, nu crede că este sigur doar pentru că nu ți s-a înghețat cardul atunci când ai vândut criptomonede în exchange, majoritatea sunt astfel de fonduri.

Acești Kawa provin în mare parte din mediul rural, fără abilități, au probleme chiar și cu mâncarea, găsesc comercianți de carduri pentru a face lucrări temporare, un card costă 2000-3000 de yuani pe zi, colaborează necondiționat cu comercianții de carduri, li se oferă cazare și masă, iar Kawa nu îi cunoaște pe comercianții de carduri și nu i-a întâlnit niciodată.

Traderul intră în acțiune: se conectează online cu comercianții de carduri, comercianții de carduri controlează de la distanță conectarea dintre Kawa și trader offline, la întâlnire se testează limita și starea cardului bancar, precum și înregistrarea la bursa de criptomonede. Traderul plătește comercianților de carduri aproximativ 8500 de yuani pe cap de persoană, iar comercianții de carduri îi dau lui Kawa 2000-3000, profitul din mijloc rămâne pentru ei.

Le confiscă telefoanele mobile și cardurile bancare.

Echipa: 4 agenți de securitate, un șofer, un operator și un agent de securitate controlează 2 Kawa.

Comerciantul (escrocul online): După ce traderul verifică că cardul nu are probleme, trimite direct fondurile frauduloase în contul lui Kawa, traderul începe să cumpere U de la o anumită platformă de schimb, căutând comercianți care nu verifică sau plăți prin terți, transferă imediat fondurile comercianților de monede, care pot fi și ei parteneri, apoi îi returnează U comerciantului.

Rebate-ul aici este de 10-15%, adică 1 milion, traderul va avea un profit de 100.000, apoi se scad taxele comercianților de carduri, salariile securității și cheltuielile zilnice.

Atâta timp cât ai suficiente carduri, fondurile acestui comerciant intră continuu în contul lui Kawa.

De asemenea, colaborează cu comercianții de monede off-line, comercianții de monede off-line primesc numerar, iar Kawa merge să retragă și să dea bani comercianților, desigur, există multe procese (comercianții de monede off-line 99% fac astfel de spălări).

Ai înțeles? De ce un mic investitor ar fi înghețat, ce legătură ai cu acest grup de criminali?

Canalul intermediar sunt comercianții de monede de pe exchange, 80% din fondurile comercianților de monede de pe exchange sunt astfel de fonduri, cei care spun că fondurile sunt sigure sunt doar victime care nu au raportat.

Comercianții de monede primesc astfel de fonduri și apoi plasează ordine pentru a primi U, în acel moment, dacă un mic investitor își vinde criptomonedele, comercianții de monede îți transferă acele fonduri, nu crede că probabilitatea de a obține acele fonduri este mică, ci întreaga bază de fonduri a exchange-ului este compusă din aceste fonduri, cum poți evita?

De ce exchange-urile atât de mari nu îndrăznesc să deschidă o zonă de tranzacționare cu compensație fără motive clare pentru înghețul fondurilor? Pentru că dacă deschid acest spațiu, volumul de tranzacționare ar putea fi zero, utilizatorii vor fugi direct.

De ce acești Kawa ar vinde cardurile lor bancare pentru o sumă atât de mică de 2000 de yuani pentru a ajuta traderii să spele bani?

Pentru că Kawa sunt la baza lanțului trofic, dacă se întâmplă ceva, ei sunt primii care sunt duși, iar ei vor fi duși, nu pot mânca, nu le pasă de sărăcie, le este frică să fie duși, aceasta este psihologia lor.

A doua situație este o revoltă la baza, un Kawa poate fi folosit o zi, după care este abandonat, ei știu deja soarta lor și sunt duși de forță.

Așadar, consumul este imens, astfel încât au creat un mecanism, aducând o persoană câte 500 de yuani recompensă, adică își aduc prietenii să participe la această chestiune.

Ei se uită cum traderii se bucură de viață, iar ei nu își pot permite nici măcar un telefon, astfel că se simt inferiori și, odată ce s-au săturat, încep să se gândească la cum să se opună.

Așa că câțiva dintre ei s-au gândit să fugă.

Cum ar putea fugi? După ce comerciantul trimite câteva sute de mii în contul lui Kawa, traderul merge să cumpere U, există o diferență de timp, traderul nu poate cumpăra imediat, așa că Kawa va căuta constant modalități de a fugi și va merge la bancă pentru a raporta pierderea contului.

Aici există un conflict de inteligență și abilitate, uneori traderul nu reușește să cumpere U la timp, iar securitatea trebuie să se asigure că acești oameni nu fug, dormind cu cardurile în brațe; telefoanele lor sunt confiscate, nu dorm noaptea, stau cu ochii deschiși, iar securitatea trebuie să doarmă, așa că se îmbrățișează cu cardurile, iar dacă se neglijează, cardul va fugi și nu-l vor mai putea recupera.

Apoi, metoda lor de a face față a fost să conducă câteva furgonete și să rămână peste noapte în zone sălbatice, chiar dacă Kawa fuge, nu poate ieși din munți.

În munți, Kawa nu poate scăpa, așa că au pregătit apă cu ardei iute, iar în momentul în care fondurile sunt transferate de comerciant în cont, câțiva dintre ei îi pulverizează securității în față și apoi fug în direcții diferite.

Dacă fuge unul, se mănâncă carne.

Aceasta este o lume extrem de lipsită de umanitate, fiecare este perfid, Kawa este la baza lanțului trofic, ei nu mai au umanitate, deoarece problema cu care se confruntă este supraviețuirea, știu că în două săptămâni vor ajunge în închisoare, dar ce pot face?

Este ca în anii de foamete, știau că mâncarea pământului va duce la moarte, dar totuși o mâncau, cei curajoși încep să se opună, Kawa la fel.

Cei cu o stare psihologică bună, în acel moment, vor spune unchiului că fondurile au intrat în cont din cauza jocurilor de noroc online sau că au făcut un împrumut pentru a curge fonduri, iar cei care rezistă nu sunt mai mult de 5%, am văzut persoane care au intrat de 5 ori fără a fi tras la răspundere, apoi ies și continuă să facă scheme.

Așadar, de ce atunci când ai primit bani murdari și ai spus unchiului că ai făcut un împrumut, acesta s-ar simți ofensat, lovindu-te ar fi un act ușor.

Ceea ce am scris reflectă cea mai reală societate, aceste informații sunt lucruri pe care întreg internetul nu le are, tu, un mic investitor, vânzând U pe un exchange, de fapt participi la întreaga lume a subteranelor, desigur, tu ești cel care preia responsabilitatea, deoarece vrei să-ți păstrezi fața, ești o persoană serioasă, cardul tău este un card de salariu, un card de ipotecă, trebuie să îți decongelezi cardul pentru a continua să trăiești, iar adversarii tăi sunt disperați, înghețarea cardului? Nu le pasă.

Numai tu poți să iei răspunderea, tu ești cel care plătește pentru întreaga fraudă online.

După ce ai aflat aceste lucruri, vei înțelege de ce ți-ar fi înghețat cardul.

Nu este suficient să verifici doar fluxurile comercianților de monede;

Nu este suficient să te uiți doar la data de înregistrare a comercianților de monede;

Nu este suficient să te uiți doar la rata de succes a comercianților de monede;

Ceea ce poți vedea sunt acele sfaturi corecte, dar foarte superficiale, date de bloggeri cu puțin conținut.

Cei care mă critică, spunând că au vândut de câteva ori fără a-și îngheța cardul.

Este ca și cum ai trece printr-un depozit de praf de pușcă cu torța în siguranță, eu cred în continuare că ești un prost.

Îți doresc să te îmbogățești cât mai curând, contactându-mă pentru a scoate bani 🤪