Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a acuzat Touzi Capital LLC și fondatorul său, Eng Taing, de orchestrarea unei scheme de fraudă de 95 de milioane de dolari care a indus în eroare peste 1.200 de investitori. Acuzațiile descriu o imagine sumbră a unei companii care a folosit greșit fondurile investitorilor și a prezentat greșit activitățile sale financiare.
Plângerea SEC afirmă că Touzi Capital a strâns fondurile prin oferte de valori mobiliare neînregistrate pentru operațiunile de minerit de criptomonede. Investitorii au fost promiși randamente mari, cu unele oferte comparate cu stabilitatea conturilor de piață monetară. Cu toate acestea, realitatea, conform SEC, a fost foarte diferită: fondurile au fost folosite necorespunzător și, se pare, au fost desviate către afaceri necorelate și chiar pentru cheltuielile personale ale lui Taing.
Adăugând la controversă, SEC susține că Touzi Capital a continuat să aducă noi investitori chiar și atunci când afacerile sale de minerit s-au prăbușit. Impactul s-a extins la încă 23 de milioane de dolari strânse pentru o afacere separată de reabilitare a datoriilor, unde fondurile investitorilor au fost, se pare, reunite în activități necorelate, erodând și mai mult responsabilitatea.
Investitorii induși în eroare cu afirmații îndrăznețe
Din 2021 până la începutul anului 2023, Touzi Capital a promovat ofertele sale de valori mobiliare ca fiind investiții sigure și profitabile. SEC afirmă că aceste promisiuni au fost exagerate în mod grosolan, deoarece afacerile nu erau nici stabile, nici lichide. În ciuda faptului că s-a prezentat ca un far de transparență, firma este acuzată că a operat cu o lipsă severă de claritate financiară, lăsând investitorii în întuneric cu privire la modul în care erau folosiți banii lor.
Acuzațiile merg mai departe, afirmând că fondurile au fost amestecate între diferite afaceri, creând o rețea complexă de management deficitar. În unele cazuri, banii au fost pur și simplu atribuți în mod necorespunzător, beneficiind personal pe Taing în loc să fie investiți conform intențiilor.
O captură de ecran a acțiunii în justiție a SEC împotriva Touzi Capital. Sursa: SEC
SEC a intentat acțiunea sa în justiție în Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Sudic al Californiei. Acuzațiile citesc multiple încălcări ale legilor federale privind valorile mobiliare, inclusiv practici frauduloase și oferirea de valori mobiliare neînregistrate.
Pentru a asigura responsabilitatea, SEC caută mai multe penalizări, inclusiv interzicerea lui Taing de a ocupa viitoare funcții de conducere în companii, impunerea de amenzi și recuperarea fondurilor pentru a compensa investitorii. Aceste acțiuni subliniază angajamentul SEC de a proteja investitorii, în special în lumea volatilă și adesea neclară a criptomonedelor.
O temă recurentă în frauda cripto
Această caz nu este un eveniment izolat. Cu SEC intensificând acțiunile împotriva companiilor care abuzează, se presupune, de investitori, afacerea criptomonedelor a fost supusă unei supravegheri tot mai mari. Criticii SEC susțin că această strategie, uneori numită "reglementare prin aplicare", inhibă inovația în industrie. Cu toate acestea, cazuri precum Touzi Capital arată cât de urgentă este necesitatea unui control strict pentru a opri frauda.
Odată ce se promova ca un loc pentru "oportunități cu randament ridicat", Touzi Capital este în prezent implicată în acuzații care ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea fundamentală a companiei. Semnificativ, pagina LinkedIn a companiei pare să fi dispărut, ceea ce ridică și mai multe întrebări cu privire la activitățile și perspectivele sale.
Investitorii sunt amintiți cu tărie de povestea Touzi Capital să procedeze cu prudență, în special în piețele nereglementate, cum ar fi criptomonedele. Diligența rezonabilă este în continuare esențială pentru a scăpa de capcanele schemelor frauduloase, deoarece câștigurile mari sunt frecvent însoțite de riscuri substanțiale.