Banca Centrală a Rusiei: măsurile de combatere a burselor de criptomonede P2P împreună cu băncile sunt eficace

Banca Centrală a Rusiei a declarat că câștigă lupta împotriva burselor de criptomonede peer-to-peer (P2P), iar „lupta sa împotriva circulației ilegale a criptomonedelor în Rusia” s-a dovedit a fi „de succes”. Comparativ cu datele din 2023, numărul tranzacțiilor P2P cu risc ridicat efectuate în țară „a scăzut de 2,8 ori”. Această afirmație a fost făcută în cea mai recentă evaluare a stabilității financiare, care s-a concentrat pe performanța economică din trimestrul doi și trei al anului fiscal 2024.
Banca Centrală a Rusiei a declarat că, de la începutul anului, colaborează cu toate băncile comerciale din întreaga țară. Autoritățile de reglementare și băncile au declarat că au reușit să blocheze zeci de tranzacții legate de platformele de tranzacționare P2P.
Se știe că piața de tranzacționare a criptomonedelor din Rusia rămâne nereglementată. Deși Moscova a introdus mai multe legi împotriva criptomonedelor în a doua jumătate a anului 2024, niciuna dintre acestea nu abordează problemele legate de burse.
Piața burselor este, de asemenea, extrem de fragmentată și este plină de participanți și companii obscure, care pretind că pot transfera bani în străinătate folosind criptomonede. Prin urmare, dimensiunea pieței P2P a crescut. În iunie 2023, o platformă de securitate cibernetică a declarat că traderii ruși pot efectua tranzacții în valoare de aproximativ „296 de milioane de dolari” pe zi.
Banca Centrală a Rusiei a declarat în raportul său că bursele de criptomonede ilegale și operatorii P2P „folosesc de obicei carduri de plată sau conturi emise către persoane fictive” pentru a efectua decontări, iar combaterea acestor scheme a devenit o prioritate, colaborând în mod constant cu instituțiile de credit și oferind suport băncilor pentru a bloca transferurile.
În plus, traficul pe site-urile platformelor globale de criptomonede din Rusia a crescut cu 56,5%, ajungând la 166,9 milioane de vizite. Vizitatorii ruși reprezintă acum 7,5% din toți vizitatorii principalelor platforme de tranzacționare a criptomonedelor globale, o creștere de 1,3% de la ultima publicare a datelor.
Banca a mai menționat că în trimestrul trei al anului 2024, „soldul estimat al portofelelor de criptomonede ale rușilor” (în burse) a scăzut cu 16% față de martie, rușii deținând în aceste portofele aproximativ 6,1 miliarde de dolari, dintre care 69% sunt bitcoin, iar restul de 21% sunt ethereum și 10% stablecoins. (RBC)