Recent, un prieten de-al meu a avut ghinion cu retragerile, 100 de active i-au fost blocate, iar el a stat închis timp de șase luni; retragerea din criptomonede este foarte complicată! Mulți prieteni m-au întrebat cum să-și scoată banii în siguranță, așa că astăzi voi împărtăși câteva sfaturi utile.
Dacă ai câștigat mult în criptomonede și ai 10 milioane U pe care vrei să-i transformi în bani, cum ar trebui să procedezi?
Metoda de retragere din Hong Kong
Poți merge direct în Hong Kong pentru a schimba banii, dar amintește-ți: nu fi lacom și nu încerca să treci prea mult U deodată; acționează în mai multe runde, astfel riscurile pot fi controlate. În același timp, casele de schimb valutar de pe străzile din Hong Kong sunt amestecate, majoritatea fiind canale neoficiale, așa că fii cu ochii în patru, pentru a nu fi păcălit de comercianți care să-ți fure U.
Calea pentru obținerea cardului bancar
Urmărește ruta Binance→Kraken→card bancar. Începe prin a transfera U de pe Binance pe platforma Kraken, schimbă-l în USD, apoi retrage-l în conturi externe de tipul celor de la Zhenan Bank. Este esențial să ai un card bancar extern pregătit în prealabil; deși procesul este puțin complicat, securitatea generală este mai bine asigurată.
Puncte cheie pentru retragerea C2C de pe Binance
1. Alege bursa potrivită: Nu te atinge de anumite burse europene; acolo banii negri circulă liber, riscul este ridicat, iar dacă te implici, consecințele pot fi devastatoare.
2. Alege comercianții cu atenție: Alege prioritar comercianți care sunt înregistrați de mai bine de 2 ani; cu cât mai multe tranzacții, cu atât mai de încredere sunt. În ultimele 30 de zile, tranzacțiile să nu fie prea extreme; evită comercianții care fac tranzacții frecvente și care par „neliniștiți”, pentru a nu cădea în capcane.
3. Tranzacții transparente și cu identitate reală: Toate etapele de plată trebuie să fie realizate în cadrul bursei; nu folosi canale opace precum banii cash sau TG. Tranzacțiile offline sunt adevărate „junglă de capcane”, cazurile de înșelăciune și furt de bani în numerar sunt frecvente, iar există oameni care au fost condamnați pentru jaf din cauza acestora; nu te baza pe noroc.
Cum să faci față controlului riscurilor bancare pentru retrageri mari
1. Înțelege motivele controlului riscurilor: Atunci când retragi fonduri, înghețarea fondurilor și controlul riscurilor bancare sunt ca „fantomele”, provocând dureri de cap. Cardurile bancare care au fost inactive o perioadă lungă sau au un flux de tranzacții redus sunt susceptibile de a „atrage atenția”, declanșând controlul riscurilor. Totuși, acest lucru este destul de aleatoriu; o sumă de un milion de dolari poate trece fără probleme, în timp ce o sumă de 70.000 de dolari poate fi țintită.
2. Tehnici de prevenire: Nu efectua operațiuni financiare în stilul „rapid și ușor” al „războiului fulger”, evitând mai multe intrări și o singură ieșire sau o intrare și mai multe ieșiri, care pot părea suspecte. Evită tranzacțiile mari în timpul nopții, altfel este foarte ușor să declanșezi „alarma” împotriva spălării banilor. Păstrează un sold mic în cont, cumpără câteva produse financiare pentru a menține contul „activ”; dacă nu ai nevoie urgent de bani, nu face retrageri mari fără o planificare.
3. Strategii de răspuns la riscuri: Dacă ești „blocat” de sistemul de control al riscurilor, nu te panica, contactează rapid expeditorul, colaborează cu banca pentru a face o plângere. Banca vrea, de fapt, să protejeze siguranța fondurilor; atâta timp cât acțiunile noastre sunt corecte și documentele complete, majoritatea plângerilor normale pot rezolva problema fără probleme. Codul bogăției#câini #比特币打破感恩节魔咒 #XRP解锁新趋势 
