Organismul de reglementare a valorilor mobiliare din SUA a formulat o acuzație de fraudă crypto împotriva unei firme de investiții, Touzi Capital.
Comisia pentru valori mobiliare și burse din Statele Unite (SEC) este principalul organism de reglementare financiară în jurisdicția SUA. În ultimii 4 ani, SEC a dat în judecată multe companii crypto și non-crypto pentru practici neetice. În special, SEC a vizat multe companii crypto pentru furnizarea de servicii de tranzacționare Crypto, în ultimii doi ani. Sub conducerea președintelui SEC, Gary Gensler, SEC a depus un total de 583 de acțiuni de aplicare în 2024, ceea ce este cel mai mare număr din istoria SEC.
Am anunțat că SEC a depus 583 de acțiuni de aplicare în total în anul fiscal 2024, obținând ordine pentru 8,2 miliarde de dolari în remedii financiare, cea mai mare sumă din istoria SEC. Pentru mai multe informații: https://t.co/kOnjxYRqJK pic.twitter.com/lzEGLmQEoy
— Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA (@SECGov) 25 noiembrie 2024
Pe 29 noiembrie 2024, Comisia pentru valori mobiliare și burse din Statele Unite (SEC) a dat în judecată Touzi Capital. SEC a acuzat această firmă că a înșelat mai mult de 1.500 de investitori din SUA. Potrivit organismului de reglementare, această firmă a strâns 95 de milioane de dolari pentru operațiuni de minerit Bitcoin și crypto și încă 23 de milioane de dolari pentru reabilitarea datoriilor între 2021-23.
SEC a susținut că Touzi Capital a promovat investițiile sale ca scheme complet sigure și cu randament ridicat, la fel ca fondurile de conturi de economii. O investigație a organismului SEC a constatat că schemele de investiții oferite de firmă erau extrem de riscante și depindeau, de asemenea, de operațiuni incert de terți.
Lista acuzațiilor împotriva acestei firme de investiții a menționat de asemenea că afacerea de minerit Bitcoin a schemei era falsă. Deși Touzi Capital și liderii săi au promis că vor oferi profituri mari prin contracte de energie ieftină și echipamente avansate de minerit Crypto, creșterea costurilor energiei pentru operațiuni și problemele de echipament au făcut ca aceste promisiuni să fie false.
Pentru toate aceste modalități neetice de strângere de fonduri și eșecul de a îndeplini promisiunea față de investitori, agenția SEC a acuzat Touzi Capital și pe fondatorul său Eng Taing de gestionarea unei escrocherii crypto de 115 milioane de dolari.
SEC a acuzat Touzi Capital și pe CEO-ul său de gestionarea unei escrocherii crypto de 115 milioane de dolari care a afectat 1.500 de investitori. pic.twitter.com/ozZaMTQpIz
— CRYPTO GEEK (@Crypto_geek___) 1 decembrie 2024
Organismul de reglementare a valorilor mobiliare din America a mai susținut că fondurile strânse au fost folosite în mod abuziv și adunate în afaceri nelegate pentru beneficiul personal al lui Taing.
Citiți de asemenea: Fondatorul Cardano vorbește împotriva Operațiunii Chokepoint 2.0, spune că avem o fereastră mică de timp pentru a lupta