Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și-a intensificat acțiunile legale împotriva industriei cripto, formulând acuzații împotriva firmei de investiții Touzi Capital și a fondatorului său, Eng Taing.
SEC acuză firma de orchestrarea unei scheme de fraudă de peste 100 de milioane de dolari implicând valori mobiliare neînregistrate și deturnarea fondurilor investitorilor.
SEC formulează acuzații împotriva Touzi Capital pentru o fraudă cripto de 115 milioane de dolari
Plângerea SEC, depusă pe 29 noiembrie, susține că Touzi Capital a înșelat peste 1.500 de investitori din întreaga Statele Unite. Între 2021 și începutul anului 2023, firma a strâns, potrivit raportărilor, 95 de milioane de dolari pentru proiecte de minerit cripto și 23 de milioane de dolari pentru proiecte de reabilitare a datoriilor.
Cu toate acestea, SEC susține că fondurile au fost folosite în mod necorespunzător și amestecate între afaceri nelegate în beneficiul personal al lui Taing.
„Defendantul a amestecat fondurile investitorilor între diferitele sale afaceri, dintre care unele nu aveau nimic de-a face cu mineritul de active cripto, a deturnat fonduri pentru utilizarea personală a lui Taing și a indus în eroare investitorii cu privire la rentabilitatea operațiunilor afacerilor”, a susținut Comisia.
SEC a continuat că Touzi Capital și-a comercializat ofertele ca fiind investiții sigure și cu randament ridicat, similare cu conturile de economii. Cu toate acestea, aceste investiții erau speculative și depindeau de operațiuni riscante ale terților.
Plângerea subliniază, de asemenea, cum afirmațiile firmei despre afacerea sa de minerit Bitcoin au fost înșelătoare. Touzi Capital a promis rentabilitate prin contracte de energie la costuri reduse și echipamente avansate de minerit, dar fluctuațiile cheltuielilor energetice și problemele cu echipamentele au subminat aceste afirmații.
„În realitate, punctul de ‘echilibru’ al Touzi Capital pentru mineritul de bitcoin a fost înșelător, deoarece modul în care a fost calculat a exclus factori cunoscuți. În plus, costurile energetice pentru afacerile de minerit de active cripto ale Touzi Capital au fluctuat foarte mult și a avut constant probleme cu echipamentele sale”, a adăugat SEC.
SEC a raportat că operațiunile Touzi Capital s-au prăbușit, lăsând investitorii în întuneric din cauza lipsei de comunicare a lui Taing. Ca răspuns, SEC solicită interdicții permanente, penalități civile și restituirea câștigurilor ilicite. Procesul include, de asemenea, o cerere de a-l împiedica pe Taing să ocupe funcția de ofițer sau director în vreo companie.
Această acțiune legală se adaugă istoricului agresiv de aplicare a legii al SEC sub conducerea lui Gary Gensler, care urmează să demisioneze în ianuarie. În anul fiscal 2024, SEC a depus 583 de cazuri de aplicare a legii, colectând un record de 8,2 miliarde de dolari în penalități și remedii. Cazurile de înaltă profil în domeniul cripto, inclusiv o soluție de 4,5 miliarde de dolari din partea Terraform Labs, au reprezentat peste jumătate din recuperările financiare ale anului.