U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat un proces împotriva Touzi Capital și a fondatorului său, Eng Taing, pentru acuzațiile de orchestrare a unei scheme de fraudă a investițiilor de 115 milioane de dolari. Plângerea se concentrează pe afirmații conform cărora compania a indus în eroare investitorii, în primul rând pensionari, prin promovarea fondurilor care se presupune că s-au concentrat pe investiții imobiliare, utilizând în același timp porțiuni substanțiale din bani.
Presupusul Schemă
Touzi Capital a atras investitori cu promisiuni de rentabilitate stabilă și ridicată prin investiții în active imobiliare precum locuințele multifamiliale. Cu toate acestea, potrivit SEC, o parte semnificativă a fondurilor a fost deturnată pentru a acoperi cheltuielile personale, inclusiv călătoriile de lux și plățile familiei. Schema a funcționat ca o structură Ponzi, folosind bani noi de investitori pentru a plăti profituri participanților anteriori, în timp ce situațiile financiare falsificate au fost folosite pentru a ascunde gestionarea defectuoasă.
Impact asupra Investitorilor
Mulți dintre victime erau pensionari care căutau investiții sigure pentru economiile lor. Aceștia au fost atrasi de asigurările companiei privind randamentele constante și li s-au oferit actualizări financiare înșelătoare, conform SEC. Astfel de practici au dus, se pare, la pierderi financiare semnificative pentru investitori.
Răspunsul SEC
SEC caută remedii legale care includ recuperarea fondurilor deturnate, sancțiuni civile și o interdicție permanentă pentru a preveni viitoare încălcări. Acest caz subliniază angajamentul SEC de a proteja investitorii și de a trasa răspunderea operatorilor frauduloși.
Această dezvoltare servește ca un memento critic pentru investitori să efectueze diligența necesară și să verifice legitimitatea oportunităților de investiție, în special cele care promit randamente neobișnuit de mari sau
randamente stabile.
#ThanksgivingBTCMoves #AIAndGameFiBoom #BinanceBNSOLPYTH #BitwiseFiles10ETFs #BSCOnTheRise