Bine

Potrivit DLNews, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a inițiat acțiuni legale împotriva Touzi Capital și a CEO-ului său, Eng Taing, acuzându-i că au orchestrat o schemă de fraudă de 115 milioane de dolari prin oferte de valori mobiliare neînregistrate. Plângerea SEC susține că peste 1.500 de investitori din Statele Unite au fost induși în eroare de declarații false cu privire la investițiile în miningul criptografic și afacerile de reabilitare a datoriilor.

Între 2021 și începutul lui 2023, Touzi Capital și Taing au strâns aproximativ 95 de milioane de dolari pentru proiecte de cripto miniere și 23 de milioane de dolari pentru proiecte de reabilitare a datoriilor. Cu toate acestea, SEC susține că fondurile au fost amestecate în mod necorespunzător cu activități comerciale nelegate și utilizate abuziv pentru câștigul personal al lui Taing. Investițiile au fost comercializate ca fiind „stabile și previzibile”, asemănătoare conturilor de economii cu randament ridicat, dar SEC susține că au fost de fapt „foarte speculative și nelichide”, succesul fiind bazat pe operațiunile riscante ale terților.