Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a intentat un proces împotriva Touzi Capital și a CEO-ului său, Eng Taing, acuzând o schemă de fraudă de 115 milioane de dolari implicând oferte de valori mobiliare neînregistrate.
Conform plângerii, acuzații au înșelat peste 1.500 de investitori la nivel național, făcând declarații înșelătoare despre investițiile în mineritul cripto și afacerile de reabilitare a datoriilor.
Între 2021 și începutul anului 2023, Taing și Touzi Capital au strâns aproape 95 de milioane de dolari pentru proiecte de minerit cripto și 23 de milioane de dolari pentru întreprinderi de reabilitare a datoriilor.
Cu toate acestea, SEC susține că fondurile au fost amestecate între afaceri necorelate și au fost utilizate în mod necorespunzător în beneficiul personal al lui Taing.
Proiectele au fost, de asemenea, promovate în mod fals ca fiind investiții „stabile și previzibile” pe care Taing le-a comparat cu conturile de economii cu randament ridicat.
În realitate, SEC susține că investițiile erau „extrem de speculative și ilichide”, cu profitabilitatea dependentă de operațiuni riscante ale terților.
Plângerea mai susține că Touzi Capital a ascuns eșecurile operaționale și a continuat să solicite investitori, chiar și după ce afacerile au început să se prăbușească.
„Investitorii Touzi Capital nu au reușit să obțină răspunsuri de la companie sau de la Taing”, a remarcat SEC, adăugând că Taing a încetat, se pare, să comunice cu ei.
SEC solicită interdicții permanente, sancțiuni civile și o interdicție pentru ofițeri și directori împotriva lui Taing.
În anul fiscal 2024, SEC a depus 583 de acțiuni de aplicare a legii, inclusiv numeroase cazuri de cripto de mare profil, și a obținut un record de 8,2 miliarde de dolari în remedii financiare.
Acțiunile legate de cripto au vizat scheme frauduloase și dezvăluiri înșelătoare, cum ar fi istoricul de 4,5 miliarde de dolari împotriva Terraform Labs și Do Kwon.
Kyle Baird este editorul de weekend al DL News. Ai un pont? Trimite un email la kbaird@dlnews.com.