Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan urmează să implementeze noi reglementări împotriva spălării banilor (AML) pentru furnizorii de servicii de criptomonede începând cu 30 noiembrie. Noile reguli impun schimburilor de criptomonede și furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) să se înregistreze pentru conformitatea AML, termenul limită stabilit inițial pentru 1 ianuarie 2025, dar a crescut cu o lună.
Entitățile de peste mări care oferă servicii de active virtuale în Taiwan trebuie să își stabilească o prezență locală și să finalizeze procesul de înregistrare AML conform Legii Societăților. Pentru a ajuta la conformitate, FSC a emis o listă de verificare pentru a ajuta platformele să identifice activitățile suspecte. Aceștia sunt obligați să monitorizeze detaliile clienților, cum ar fi numele, informațiile contului bancar, locațiile IP și modelele de utilizare a contului.
În plus, trebuie să caute activități de tranzacție neobișnuite, cum ar fi modificări frecvente ale informațiilor contului, împărțirea fondurilor și utilizarea mai multor conturi de la aceeași adresă IP. Nerespectarea ar putea duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi de până la 5 milioane USD (153.700 USD) și închisoare de până la doi ani.
Acest impuls de reglementare vine în urma deciziei FSC de a penaliza două schimburi locale – MaiCoin și BitoPro – pentru încălcări multiple. Luni, ambele burse au fost amendate cu 1,5 milioane USD fiecare pentru nerespectarea reglementărilor AML. Potrivit agenției, aceste firme cripto nu au îmbunătățit diligența față de client și nu au păstrat înregistrări adecvate ale tranzacțiilor și nu au reușit să identifice în mod eficient modelele de tranzacții suspecte.
Taiwan a avansat în mod activ reglementările privind criptomonedele ca parte a strategiei sale de a se poziționa ca lider global în spațiul activelor digitale. În septembrie anul trecut, FSC a introdus zece principii directoare pentru VASP creând cadre de autoreglementare concepute pentru a spori transparența printr-o dezvăluire îmbunătățită a informațiilor; stabilirea standardelor clare; listarea delistare a activelor virtuale; asigurarea unei separari adecvate; custodia clientului; fondurile companiei; înregistrează guvernul taiwanez septembrie 2025 În timp ce guvernul a înăsprit supravegherea, introducerea de măsuri încurajează sectorul de creștere luna trecută, organul de supraveghere financiar a acordat acces investitorilor profesioniști fonduri tranzacționate la bursă ETF-uri legate de active digitale străine. În plus, autoritatea de reglementare pregătește program pilot aplicații instituționale de custodie pentru criptomonede deschise la începutul anului 2025 Trei bănci private și-au exprimat deja interesul pentru inițiativa de participare
Sursă
<p>Postarea Taiwan reprime schimburile de criptomonede: reglementările AML sunt aplicate! a apărut pentru prima dată pe CoinBuzzFeed.</p>