Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan urmează să implementeze noi reglementări împotriva spălării banilor (AML) pentru furnizorii de servicii de criptomonede începând cu 30 noiembrie. Regulile viitoare impun schimburilor cripto și altor furnizori de servicii de active virtuale (VASP) să se înregistreze pentru conformitatea AML. Termenul inițial pentru înregistrarea AML obligatorie pentru companiile cripto a fost 1 ianuarie 2025, dar FSC a mutat data înainte cu o lună.

Într-o declarație publicată pe 28 noiembrie, autoritatea de reglementare a subliniat că entitățile de peste mări care oferă servicii de active virtuale în Taiwan trebuie să își stabilească o prezență locală și să finalizeze procesul de înregistrare AML conform Legii Societăților. În prezent, 26 de furnizori de criptografii sunt autorizați să opereze în țară; cu toate acestea, toți aceștia – înregistrați sau nu – trebuie să respecte cerințele actualizate de combatere a spălării banilor.

Pentru a ajuta la conformitate, FSC a emis o listă de verificare pentru a ajuta platformele în identificarea activităților suspecte. Lista de verificare instruiește aceste platforme să monitorizeze detaliile clienților, cum ar fi numele, informațiile contului bancar, locațiile IP și modelele de utilizare a contului. În plus, trebuie să se uite și la activitățile neobișnuite ale tranzacțiilor, cum ar fi modificări frecvente ale informațiilor contului, împărțirea fondurilor în mai multe conturi folosind adrese IP diferite.

Nerespectarea acestor reglementări ar putea duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi de până la 5 milioane USD (153.700 USD) și închisoare de până la doi ani. Acest impuls de reglementare vine în urma deciziei recente a FSC de a penaliza două burse locale – MaiCoin și BitoPro – fiecare amendat cu 1,5 milioane USD (45900 USD) pentru mai multe încălcări legate de nerespectarea reglementărilor AML.

Potrivit agenției, ambele schimburi au eșuat în domenii precum îmbunătățirea due diligence a clienților și menținerea înregistrărilor adecvate ale tranzacțiilor, eșuând în același timp să identifice în mod eficient modelele de tranzacții suspecte. Într-un efort de a crea o abordare echilibrată a reglementării criptomonedei în interiorul granițelor sale; Taiwan și-a avansat în mod activ cadrul de reglementare, ca parte a strategiei sale de a se poziționa ca lider global în spațiul activelor digitale, încă de anul trecut, când a introdus zece principii directoare concepute în mod special pentru a spori transparența prin dezvăluirea îmbunătățită a informațiilor, alături de stabilirea unor standarde clare în ceea ce privește eliminarea listelor. fonduri de custodie deținute de clienți față de cele aparținând direct de firme care operează în jurisdicțiile menționate, respectiv vorbind, în plus, planurile dezvăluite mai recent introduc sistem de înregistrare care necesită schimburi de criptomonede înregistrarea bazei guvernamentale taiwaneze septembrie anul viitor Deși supravegherea înăsprită încurajează sectorul de creștere luna trecută, a acordat investitorilor profesioniști accesul la fonduri tranzacționate la bursă legate de active digitale străine împreună cu autoritățile de reglementare care pregătesc un program pilot aplicații instituționale de custodie a criptomonedelor deschise la începutul anului viitor trei bănci private deja și-a exprimat interesul pentru inițiativa de participare

Sursă

<p>Postarea Crypto în Taiwan: Noile reglementări AML întăresc jocul a apărut prima dată pe CoinBuzzFeed.</p>