Am efectuat patru tranzacții, iar cardul meu bancar a fost înghețat de trei ori. Ultima dată am ales Alipay, dar rezultatul a fost și el înghețat din cauza unei evaluări anormale a sistemului.

Am cumpărat, dar nu pot vinde, profiturile sunt greu de transformat în bogăție reală. Într-un moment în care prețul bitcoin-ului atinge constant noi maxime, astfel de întâmpinări sunt ca o nori grei care umbrește fiecare jucător de criptomonede.

De la nașterea sa, bitcoin-ul, deși a avut fluctuații mari de preț, a devenit un activ alternativ cunoscut, recunoscut și tranzacționat de tot mai multe persoane, cu prețuri în continuă creștere. Cu toate acestea, semianonimitatea bitcoin-ului l-a făcut să devină un instrument pentru infractori pentru a-și ascunde identitatea, a transfera fonduri și a evita reglementările de schimb valutar. În special după ce mai multe țări, inclusiv China, au întrerupt căile de achiziție a bitcoin-ului și altor active digitale, diverse stabilecoin-uri ancorate 1:1 la dolarul american, cum ar fi USDT și USDC, au devenit instrumente de bază în comunitatea criptomonedelor, oferind un canal mai convenabil și fără riscuri pentru aceste activități.

Din 2020, Ministerul de Interne, Banca Centrală și alte departamente au colaborat pentru a combate și a gestiona lanțurile financiare ale jocurilor de noroc transfrontaliere, realizând o reglementare mai strictă asupra comportamentului de spălare a banilor și transferurilor de fonduri legate de bitcoin, monede stabile și alte active virtuale. Odată ce sunt implicate lanțuri de fonduri ilegale, cum ar fi vânzarea criptomonedelor la comercianți OTC suspectați, sau dacă banca consideră tranzacția anormală, cardul bancar va fi înghețat, iar perioada poate varia de la trei zile la doi ani. În cazuri mai grave, poate fi solicitată cooperarea cu ancheta de către autoritățile de ordine publică, pentru a explica proveniența fondurilor.

În ciuda valului de înghețare a cardurilor, deși prețurile criptomonedelor continuă să crească, în interiorul comunității, oamenii sunt tot mai îngrijorați, comercianții OTC fiind în alertă. Un jucător experimentat a dezvăluit pentru Tencent News (Qianwang) că a început să cumpere curajos de la minimul prețului bitcoin din martie, iar apoi a investit în unele active de concept DeFi, câștigând peste un milion de yuani anul acesta. Dar experiențele prietenilor săi care au fost în general afectați de înghețarea cardurilor l-au făcut să nu îndrăznească să își valorifice câștigurile, așa că a trebuit să le schimbe în monede stabile pe o bursă.

Un comerciant OTC specializat în tranzacții de active virtuale a declarat pentru Tencent News (Qianwang) că, în ultimii ani, oamenii din domeniul criptomonedelor erau destul de puri, iar KYC-ul era ușor de realizat. Dar în ultimii doi ani, lucrurile s-au amestecat, iar unele fonduri implicate în fraude, jocuri de noroc sau chiar droguri încearcă, prin diverse camuflaje, să folosească criptomonedele pentru spălarea banilor. O mică neatenție poate duce la probleme, iar odată ce ești implicat, întreaga rețea de fonduri va fi afectată, ducând la înghețarea cardului și chiar la consecințe mai grave.

Tencent News (Qianwang) a aflat de la persoane apropiate de autorități că Banca Centrală și Banca de Valute Externe au implementat deja măsuri de reglementare complete pentru riscurile menționate anterior, având birouri speciale responsabile. În contextul în care intensitatea reglementărilor împotriva spălării banilor și a mișcărilor de capital legate de jocurile de noroc transfrontaliere este în continuă creștere, în viitor, măsurile împotriva comportamentului gri din domeniul criptomonedelor vor deveni doar mai stricte.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că valul de înghețare a cardurilor ar putea fi doar începutul. „Conformitatea este singura cale de viitor.” a declarat un cofondator al unei burse de top pentru Tencent News (Qianwang), subliniind că bursele trebuie să își facă bine treaba la sursă, verificând mai riguros calificările comercianților OTC.

De la nașterea sa în 2009, bitcoin-ul a devenit rapid popular la nivel mondial datorită numărului său limitat, descentralizării și semianonimității. Dar aceste caracteristici au dus, de asemenea, la utilizarea bitcoin-ului de către unii infractori în diverse zone gri, ba chiar prin bitcoin pentru a ocoli reglementările privind schimbul valutar ale băncii centrale, transferând capitalul în afaceri.

Un caz extrem este că, în timpul fluctuațiilor anormale ale pieței de acțiuni A din 2015, compania de comerț Ishitun, care a obținut profituri de peste 2 miliarde de yuani prin tranzacții de înaltă frecvență, a încercat să transfere sume mari de bani prin bitcoin. Dar, deoarece nu a trecut prin verificarea identității și suma tranzacției era enormă, a fost refuzată de platforma de schimb Bitcoin China.

Momentul critic a sosit!

Următorul pas, vă voi recomanda cățelușii cu temă Musk.#puppies币 Se estimează o creștere de peste 60%. Nu mai urmați orbește moda, urmați-mi pașii și să realizăm împreună un salt în bogăție. Vă rog să lăsați un „🎉” în secțiunea de comentarii pentru a începe călătoria voastră în bogăție. De asemenea, nu uitați să urmăriți monedele doge, ACT, pnut și altele.#比特币打破感恩节魔咒 #AI与GameFi市场表现 $DOGE $ACT $PNUT