Legea "Anti-Spălare a Banilor" a Republicii Populare Chineze, revizuită recent, va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025. Secretarul Grupului Partidului și Procurorul General al Procuraturii Supreme a Poporului, Ying Yong, a subliniat necesitatea de a întări cooperarea pentru a combate crimele de spălare a banilor, de a înțelege cu exactitate prevederile legii revizuite privind spălarea banilor în ceea ce privește îmbunătățirea domeniului de aplicare a crimelor de spălare a banilor la sursă și de a implementa legea anti-spălare a banilor și prevederile legii penale privind "spălarea banilor" într-un mod cuprinzător. Aplicarea exactă a "Interpretării Curții Supreme a Poporului și Procuraturii Supreme a Poporului referitoare la mai multe probleme privind aplicarea legii în soluționarea cazurilor penale de spălare a banilor," aprofundarea acțiunii de trei ani pentru a combate și a reglementa crimele ilegale de spălare a banilor, pedepsirea spălării banilor și a crimelor conexe conform legii, sporirea capacității de a combate crimele de spălare a banilor folosind noi tehnologii, produse și afaceri, cum ar fi monedele virtuale, și formarea unei forțe comune pentru a combate spălarea banilor.

#BNB