Criptomonedele stimulează o creștere a schemelor complexe de spălare a banilor în 2024, avertizează Grupul Eurasian pentru Combaterea Spălării Banilor în cel mai recent raport al său.

Schemele de spălare a banilor se bazează din ce în ce mai mult pe criptomonede și metode multilaterale în 2024, evidențiind complexitatea în creștere a fluxurilor financiare ilicite, raportează agenția de știri de stat din Rusia, citând un raport recent al Grupului Eurasian pentru Combaterea Spălării Banilor.

Raportul, care acoperă riscurile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, a subliniat implicarea spălătorilor profesioniști de bani care utilizează criptomonede, identități false - cunoscute în Eurasia ca „droppers” - și chiar numerar în aceste operațiuni. Raportul a menționat că „schemele cu utilizarea burselor de criptomonede, inclusiv cele străine, și a portofelelor de criptomonede, care sunt în principal deschise sub identități false,” au fost „identificate în finanțarea terorismului.”

S-ar putea să-ți placă și: Fuga „CryptoQueen” ar putea fi ascunsă în Rusia

Regulatorii financiari își exprimă îngrijorarea cu privire la rolul criptomonedelor în finanțarea ilicită dincolo de Eurasia. La sfârșitul lunii noiembrie, Autoritatea de Supraveghere a Piețelor Financiare din Elveția a emis un avertisment cu privire la riscurile de spălare a banilor legate de criptomonede, subliniind că active precum stablecoins sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru atacuri cibernetice, tranzacții ilegale pe dark web și evitarea sancțiunilor legate de conflicte geopolitice.

Stablecoins, în special, au înregistrat o „creștere mare” a tranzacțiilor ilicite, complicând eforturile de combatere a spălării banilor. Ca răspuns, FINMA a conturat inițiativele sale mai ample pentru a aborda aceste riscuri, inclusiv revizii la fața locului, actualizări ale programului său de audit și o concentrare sporită asupra toleranței și managementului riscurilor pentru entitățile cu clienți expuși politic sau legături cu regiuni cu risc ridicat.

Citește mai mult: Rusia a înregistrat o creștere de 8% a traficului pe bursele de criptomonede pe măsură ce prețul Bitcoin crește, spune un gigant de telecomunicații.