Amrita Srivastava, un fost director la Binance, a intentat un proces de avertizare în Marea Britanie, acuzând cel mai mare schimb de criptomonede din lume că tolerează mita în rândurile sale.

Srivastava susține că un coleg a cerut mită unui client pentru a-și accelera integrarea în ecosistemul Binance. Ea spune că decizia ei de a raporta abaterea a costat-o ​​pe slujba ei și a acuzat-o pe Binance de concediere pe nedrept, susținând că a fost concediată la scurt timp după ce a semnalat problema managerilor săi.

Srivastava spune că mita a fost deghizată ca plată pentru „servicii de consultanță”, colegul ei prefăcându-se mai degrabă un contractant extern decât un angajat al Binance.

Presupusa abatere a avut loc în timp ce Binance se confrunta cu o anchetă masivă din SUA, care a dus ulterior la o penalizare de 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea sancțiunilor și împotriva spălării banilor.

Apărarea lui Binance

Srivastava s-a alăturat Binance în aprilie 2022, venind de la Mastercard, unde a fost șefa de acoperire fintech pentru Europa de Vest. La Binance, ea a lucrat de la distanță pe platforma Link, care conectează brokerii și clienții la schimb.

Mandatul ei s-a încheiat brusc în mai 2023, la o lună după ce a raportat incidentul de luare de mită. Potrivit dosarului ei, ea a semnalat problema în aprilie 2023, după ce a aflat de la un client că a plătit mită unui angajat Binance.

Clientul i-a spus că plata a fost făcută pentru a asigura operațiuni mai bune pe platforma Binance. Srivastava spune că a refuzat să ignore abaterea, descriind situația în declarația ei de tribunal:

„Unele lucruri sunt corecte și greșite, iar a cere mită și a înșela un client nu a fost o zonă gri – este cu siguranță greșit.”

Binance, totuși, neagă orice legătură între concedierea ei și cererea de luare de mită. Echipa juridică a companiei insistă că Srivastava a fost concediată pentru performanță slabă, nu pentru denunțare. Un purtător de cuvânt al Binance a spus:

„Decizia de a-și pune capăt angajării din cauza performanțelor slabe a precedat preocupările pe care le-a exprimat cu privire la o problemă care era deja cunoscută și aflată sub investigație de către echipa noastră de audit intern.”

Binance a mai subliniat că angajatul acuzat că a solicitat mită nu mai lucrează la companie. Cu toate acestea, Srivastava susține că demiterea ei a fost o consecință directă a vorbirii, susținând că i-a afectat grav cariera.

„Experiența mea la Binance a fost dăunătoare personal pentru cariera mea, un impact pe care voi continua să îl anulez în următorii câțiva ani”, a spus ea în dosarul ei.

Acuzații de luare de mită și necazurile lui Binance

Acuzațiile lui Srivastava evidențiază probleme mai profunde în Binance. Ea spune că conducerea companiei a creat un mediu de lucru haotic, în special în unitatea Link.

Potrivit acesteia, presiunea de a furniza venituri a fost imensă, mai ales după ce Binance a identificat că aproximativ 25% din veniturile din servicii Link proveneau de la un client cu legături cu Iranul.

Ea a susținut, de asemenea, că echipa ei s-a confruntat cu cerințe tot mai mari pentru a umple acest decalaj de venituri. În această perioadă ar fi avut loc incidentul de luare de mită. Un client din Marea Britanie a informat-o pe Srivastava că i-a predat bani colegului ei în circumstanțe îndoielnice.

Plata, deghizată ca o taxă de consultare, ar fi fost menită să accelereze integrarea clientului în Binance.

Aceste afirmații apar pe măsură ce Binance continuă să se confrunte cu provocări legale și de reglementare fără precedent. În noiembrie 2023, compania a pledat vinovată pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor și a sancțiunilor, fiind de acord să plătească o amendă istorică de 4,3 miliarde de dolari.

În timp ce acuzațiile lui Srivastava sunt acum analizate de tribunal, avocatul lui Binance susține că compania are un proces intern puternic pentru investigarea abaterilor.

Premiile pentru cazurile de avertizare în tribunalul pentru ocuparea forței de muncă din Regatul Unit sunt nelimitate, ceea ce înseamnă că Srivastava ar putea obține despăgubiri semnificative dacă pretențiile ei sunt confirmate. În schimb, premiile pentru concediere abuzivă sunt limitate la 105.700 de lire sterline.

Fallout FTX adaugă mai multă presiune

Binance se confruntă, de asemenea, cu un proces de la proprietatea platformei cripto-destrămate FTX. Procesul, intentat în Delaware, îi acuză pe Binance și pe CEO-ul său, Changpeng „CZ” Zhao, că au orchestrat o tranzacție frauduloasă de acțiuni care a absorbit 1,76 miliarde de dolari de la FTX.

Proprietatea FTX susține că Binance și CZ au renunțat la investiția lor în FTX în 2021, vânzând un pachet de 20% din operațiunile globale ale FTX și un pachet de 18,4% din entitatea sa din SUA, West Realm Shires.

Plata pentru această tranzacție, conform procesului, a venit de la Alameda Research de la FTX, care era în insolvență la acea vreme. Proprietatea susține că tranzacția a constituit un „transfer fraudulent”, deoarece FTX nu avea resursele financiare pentru a finanța tranzacția.

Binance a negat acuzațiile. Într-o declarație trimisă prin e-mail, compania a numit pretențiile „nemerite” și a promis că se „apără cu putere”. Procesul îl acuză și pe CZ că a contribuit la prăbușirea FTX prin tweet-uri înșelătoare și inflamatorii.

Un tweet din 6 noiembrie 2022 de la CZ a declarat: „Lichidarea FTT este doar managementul riscului după ieșire, învățând din LUNA. Am oferit sprijin înainte, dar nu ne vom preface că facem dragoste după divorț.” Proprietatea FTX susține că acest tweet a declanșat o criză de lichiditate care a dus la căderea bursei.

Odată evaluată la 32 de miliarde de dolari, bursa a depus faliment în noiembrie 2022, după ce s-a confruntat cu o creștere a retragerilor clienților pe care nu le putea acoperi. Fondatorul acesteia, Sam Bankman-Fried, a fost ulterior condamnat pentru fraudă și condamnat la 25 de ani de închisoare. Binance nu a reușit să evite consecințele. CZ însuși a stat în spatele gratiilor timp de patru luni.

De la zero la Web3 Pro: planul tău de lansare a carierei de 90 de zile