Ghid pentru retragerea în siguranță din lumea cripto a sosit! Vrei să eviți să primești bani murdari și să ai carduri blocate?
Aceste trucuri trebuie să le memorezi! Retragerea din lume trebuie să fie prudentă, siguranța este cheia!
În primul rând, pentru tranzacțiile OTC, alege platforme mari, cum ar fi Binance, OK, acestea au relații bune cu autoritățile de reglementare, iar managementul riscurilor este strict, ceea ce le face mai sigure. Nu te grăbi să alegi platforme care suportă T+1 sau T+2 pentru retragere, deși trebuie să aștepți puțin, riscul este mai mic. De exemplu, Binance este T+1, iar tranzacțiile de pe platforma X au T+2, ceea ce este foarte stabil.
Cardul bancar pentru retragere trebuie să fie pregătit separat, nu-l amesteca cu cardul de salariu, în caz că este blocat, nu îți va afecta alte fonduri. De asemenea, astfel se face mai ușor de investigat, fluxul de fonduri este clar. Cardurile bancare locale sunt mai sigure, cum ar fi cele de la bănci comerciale regionale sau cooperative agricole, marile bănci au multe sucursale, fiind mai ușor să fie urmărite de autorități.
Nu tranzacționa frecvent cu comercianți fixați și nu cumpăra și vinde constant cu aceeași persoană, altfel riscă să fii suspectat de spălare de bani. Caută comercianți OTC de încredere, comenzile de la comercianți mari sunt mai sigure, evită să plasezi multe ordine, nu te apropia de comercianți problematici. Totuși, să fim sinceri, utilizatorii obișnuiți găsesc greu să facă distincția, chiar și prietenii care tranzacționează cu comercianți de încredere au avut probleme.
Menține o frecvență mai mică a retragerilor, dar cu sume mai mari pentru a reduce riscurile. Încearcă să tranzacționezi în zilele lucrătoare în timpul programului normal, nu te întinde prea târziu. Când primești bani, nu te grăbi să îi transferi, păstrează-i în cont o perioadă pentru a asigura siguranța. Dacă cardul este blocat, nu te panica, spune băncii că este o tranzacție normală și nu ai spălat bani, oferă dovezi precum înregistrări de tranzacții, mesaje și înregistrări de transferuri pe blockchain. Tranzacționarea activelor digitale nu este ilegală.
Dacă autoritățile îngheață conturile, află mai întâi care instituție a făcut blocarea. Dacă este o problemă de management al riscurilor de către bancă, du-te cu buletinul de identitate și cardul bancar la sucursala băncii pentru a explica situația, s-ar putea să fie nevoie să colaborezi cu poliția pentru a completa o cerere de investigare a fraudelor. Dacă este o blocare de către poliție, observă timp de 3 zile, dacă nu se schimbă și rămâne blocat, este bine, dar dacă se schimbă, grăbește-te să contactezi banca pentru a clarifica, apoi contactează ofițerul responsabil pentru a colabora la investigație, demonstrând că nu ai încălcat legea, astfel poți obține deblocarea.
Informații utile din lumea cripto, știri de ultimă oră, apasă pe avatarul meu pentru a mă urmări și a afla mai multe cunoștințe!
