Principalele concluzii

  • Binance a colaborat cu Biroul Central de Investigații (CIB) și Divizia de Combatere a Crimei Tehnologice (TCSD) din Thailanda pentru a demonta o rețea transnațională de fraudă online în investiții.

  • Operațiunea a dus la mai multe arestări și la confiscarea a peste 80 de milioane baht (peste 2,3 milioane USD) în active, inclusiv case de lux, vehicule și monedă digitală.

  • Echipa de Informații Financiare (FIU) a Binance a oferit suport analitic pentru a ajuta investigatorii să colecteze dovezi valoroase.

Într-o poveste plină de acțiune despre reziliență și colaborare, Biroul Central de Investigații din Thailanda (CIB) cu sprijinul echipei de Investigații Binance, a dezvăluit o rețea transnațională de înșelăciune în ceea ce a devenit cunoscută sub numele de Operațiunea Cyber Guardian.

Aceasta este povestea despre cum un sindicat criminal sofisticat a căzut, datorită puterii muncii în echipă, tehnologiei de vârf și unei angajări neclintite față de justiție.

Crima care a declanșat Operațiunea Cyber Guardian

A început ca multe înșelăciuni moderne: o oportunitate de investiție promițătoare promovată pe rețelele sociale. Cu reclame rafinate și scheme false de tranzacționare a acțiunilor, sindicatul a atras victime să transfere bani în conturi mule – conturi bancare care ascund urmele fondurilor ilicite.

Victimele, vizate inițial pe rețelele sociale, au transferat bani în conturile suspecților, ajungând la un total de 3,8 milioane baht (110K USD) pe parcursul întregii durate a acestui plan.

Fondurile nu au rămas inactive. Criminalii au încercat să profite de perceputa „anonimitate” a tranzacțiilor blockchain pentru a-și ascunde urmele. Fondurile au fost convertite ulterior în alte active, precum case de lux, acte de proprietate și mașini.

O rețea de înșelăciune dezvăluită

Investigația, condusă de Pol. Col. Chitsanupong Waidee, Superintendent al Diviziei de Combatere a Crimei Tehnologice, și echipa sa, a dezvăluit rapid amploarea vastă a operațiunilor sindicatului. Departe de a fi o înșelăciune locală, această rețea transnațională a folosit conturi mule, intermediari și tehnici sofisticate de spălare de bani transfrontaliere la scară.

Intermediarii conturilor mule au recrutat deținători de conturi, adesea din medii defavorizate, oferindu-le o mică recompensă de 5.000 THB (145 USD) în schimbul participării lor. Unii deținători de conturi mule au trecut granița Cambodgia-Thailanda în Poipet pentru a-și scana identitățile și a-și stabili portofele de active digitale pentru a primi banii convertiți de la victime.

Sindicatul a convertit banii furați în moneda stabilă USDT, i-a canalizat prin numeroase portofele digitale create de mule și i-a folosit pentru a achiziționa active precum imobile, acte de proprietate, bunuri de marcă și mașini de lux.

În ciuda provocărilor de a urmări activele digitale, investigatorii TCSD au reușit cu perseverență să reunească piesele puzzle-ului. Echipa FIU a Binance a colaborat strâns cu investigatorii pentru a analiza fluxurile de fonduri ale activelor digitale și a le conecta cu alte identificatori cheie, inclusiv conturi mule și comportamente financiare suspecte. Această colaborare a oferit informații esențiale care au permis autorităților să dezvăluie acest labirint digital, urmărind tranzacțiile digitale suspecte și clusterele de portofele înapoi la principalii suspecți.

Pol. Col. Chitsanupong Waidee a descris colaborarea ca fiind revoluționară:

Parteneriatul cu Binance ne-a permis să identificăm conexiuni pe care altfel le-am fi pierdut. Exemplifică modul în care abordările moderne de investigare și cooperarea public-privat pot umple golurile din finanțele digitale și tradiționale.