Poliția a arestat 11 persoane, inclusiv două femei, pentru implicarea lor presupusă în schema de investiții în criptomonede Gigamax, care a provocat pierderi de peste 7,25 milioane RM. - NSTP/ASWADI ALIAS
KUALA LUMPUR: Poliția a arestat 11 indivizi, inclusiv două femei, în legătură cu schema fraudulentă de investiții în criptomonede Gigamax, care a provocat pierderi de peste 7,25 milioane RM.
Directorul Departamentului de Investigație a Criminalității Comerciale Federale, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, a declarat că arestările au fost efectuate în urma unei serii de percheziții în Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu și Melaka pe 13 noiembrie.
Acești indivizi au implicat conducerea superioară a companiei implicate, cadre didactice, precum și cei care au fost însărcinați cu efectuarea retragerilor de criptomonede, a spus el.
Ramli a spus că, pe baza investigațiilor poliției, presupusii înșelători au folosit platforma Gigamax, care funcționa ca un broker pentru investițiile și vânzările de criptomonede, a spus el jurnaliștilor marți.
Investigațiile au relevat că platforma a fost introdusă în iulie 2022 de o academie implicând o organizație non-guvernamentală, a spus el, adăugând că ONG-ul a oferit educație despre blockchain și descentralizarea financiară.
"Folosind experiența și cunoștințele lor în criptomonede, au reușit să convingă multe persoane să investească," a spus Ramli, adăugând că investitorii foloseau platforma pentru a-și retrage profiturile zilnic.
Investitorii au fost, de asemenea, oferiți să se alăture unui program de afiliere pentru a motiva utilizatorii Gigamax să atragă mai mulți investitori.
"Din păcate, platforma a funcționat doar timp de aproximativ un an înainte de a nu mai putea fi accesată, lăsând investitorii incapabili să efectueze retrageri suplimentare.
"În urma acestui fapt, am primit 101 raporturi de la investitori până pe 27 iunie," a spus el, adăugând că cazul a fost clasificat ca fraudă conform Secțiunii 420 din Codul Penal.
Ramli a sfătuit pe cei care doresc să investească în criptomonede să efectueze verificări detaliate înainte de a-și cheltui banii.
Oamenii trebuie să cunoască caracteristicile escrocheriilor de investiții, a spus el, adăugând că în cele mai multe cazuri folosesc conturi bancare personale și ale companiei pentru a primi investiții.
Ramli a spus că, de asemenea, oferă randamente mari asupra investițiilor cu risc minim pentru investitori.