Raportele recente susțin că cartelurile de droguri care se ocupă cu cocaina au început să folosească Tether (USDT) în activitățile lor de spălare a banilor în America de Nord și de Sud. Se spune că aceste organizații folosesc stablecoin-ul pentru a transfera rapid și anonim fonduri și numerar peste granițe, în special între Mexic, Columbia și SUA.
Conform documentelor judiciare, cartelul Sinaloa și alte organizații criminale au folosit USDT în mari tranzacții de trafic de droguri. Raportul afirmă: „USDT a fost vândut la un preț mai mic în Mexic deoarece era cunoscut ca provenind din droguri.”
Stablecoin-ul este apoi revândut în Columbia prin intermediul platformelor de schimb valutar, tranzacții over-the-counter (OTC) și peer-to-peer (P2P), rezultând în venituri criminale enorme. Într-un caz, guvernul SUA a depus o plângere civilă de confiscare pentru a recupera mai mult de 5 milioane de dolari în dețineri USDT dispersate în trei conturi Binance. Aceste conturi, asociate cu vânzările de cocaină, au gestionat tranzacții de peste 15 milioane de dolari.
O altă investigație FBI a descoperit că cartelurile mexicane au folosit intermediar criptomonedă pentru a spăla 52,5 milioane de dolari din bani proveniți din droguri între 2021 și 2023. Autoritățile au subliniat că aceasta se întâmplă de ceva timp, cu carteluri care utilizează USDT împreună cu Bitcoin (BTC) pentru spălarea banilor.
Tether se distanțează de activitățile ilegale
Compania mamă a USDT, Tether, a declarat că va continua să se asigure că nu există activități frauduloase. Un reprezentant a menționat: „Tether are capacitatea de a urmări toate tranzacțiile și de a opri USDT ori de câte ori este utilizat în orice mod ilegal.”
Compania a explicat, de asemenea, că tranzacțiile în cauză au fost făcute pe piața secundară și Tether nu a avut nicio implicare în aceasta. Utilizarea criptomonedelor în traficul de droguri nu se limitează la Tether (USDT). Cumpărătorii mexicani ai producătorilor chinezi de fentanil au folosit, de asemenea, Bitcoin și alte criptomonede, așa cum au afirmat sursele.
Tether nu a fost scutit de probleme legale în trecut. Numai în 2021, CFTC a acuzat compania de fraudarea investitorilor prin furnizarea de informații false despre rezerva USDT de 41 de milioane de dolari. Este demn de menționat că compania își continuă expansiunea pe piață, Tether deținând acum mai mult de 75% din piața stablecoin-urilor.
Investițiile Tether ridică întrebări
Tether a investit recent și în Adecoagro, o companie agricolă din America Latină, cumpărând o participație de 9,8% pentru 100 de milioane de dolari. Aceasta este prima dată când publicul a primit o privire asupra guvernanței și abordării investiționale a Tether, ceea ce agravează incertitudinea viitorului stablecoin-ului.
Justin Bond de la Cyber Capital a subliniat că operațiunile neclare ale companiei ar putea duce la probleme de guvernanță mai severe. Sean Lee, co-fondator al IDA Finance, a declarat: „Tether este structurat ca o afacere, iar insistența lor de a nu oferi un nivel de transparență detaliată care să asigure o adevărată încredere din partea comunității și jucătorilor instituționali este cu adevărat îngrijorătoare.”
Un sistem pas cu pas pentru lansarea carierei tale Web3 și obținerea de locuri de muncă bine plătite în domeniul criptomonedelor în 90 de zile.
