O organizație de spălare a banilor conectată la importurile de cocaină din Statele Unite din Mexic și Columbia folosește Tether (USDT), susține un nou raport.
Traficanții de droguri au recurs la cripto, iar USDT în special, „ca o modalitate de a muta rapid averea peste granițe în ultimii ani”, conform unui raport recent Court Watch. Documentele judiciare din multiple cazuri susțin că organizațiile criminale - inclusiv cartelul de droguri Sinaloa din Mexic - folosesc astfel de active pentru trafic de droguri la scară largă.
Știrile urmează unui raport recent că un snowboarder olimpic canadian și banda sa ar fi folosit USDT ca parte a unei operațiuni de trafic de cocaină, grupul fiind de asemenea responsabil pentru multiple crime. Autoritățile spun că cocaina a fost mutată din Columbia prin Mexic și apoi în Statele Unite și Canada.
Rapoartele spun că situația este atât de gravă încât USDT este vândut la un preț mai mic în Mexic, deoarece cunoașterea că provine din veniturile din droguri este atât de răspândită. Raportul citează o sursă care spune că „tendința actuală era de a cumpăra USDT de la grupuri din Mexic la un preț mai mic decât prețul pieței și apoi de a vinde USDT în Columbia la Casa de Cambios [schimburi valutare], schimburi de valută virtuală, tranzacții OTC sau tranzacții peer-to-peer (P2P).”
„USDT a fost vândut la un preț mai mic în Mexic, deoarece era cunoscut că provine din veniturile din droguri”, subliniază sursa anonimă. Decrypt nu a putut verifica independent că USDT este vândut la un discount în Mexic.
Un document recent - o plângere pentru confiscare civilă - a arătat că guvernul Statelor Unite căuta să acceseze peste 5 milioane de USDT confiscate, împărțite în trei conturi separate Binance. Aceste fonduri au fost de asemenea legate de traficul de cocaină, iar unul dintre conturile de schimb Binance implicate a procesat fonduri în valoare de peste 15 milioane de dolari.
Tether a subliniat că aceste tranzacții au avut loc pe piața secundară, fără nicio implicare din partea emitentului de stablecoin. „Spre deosebire de moneda fiat, care rămâne forma dominantă de finanțare pentru eforturile criminale și teroriste la nivel global, Tether are capacitatea de a urmări toate tranzacțiile și de a opri USDT de fiecare dată când este folosit în vreun mod ilicit”, a spus un reprezentant Tether.
"În ciuda celor mai bune eforturi ale noastre, la fel ca majoritatea companiilor, nu putem întotdeauna să prevenim în mod proactiv fiecare actor rău intenționat," a spus un purtător de cuvânt Binance pentru Decrypt. Purtătorul de cuvânt a subliniat de asemenea măsurile stricte de combatere a spălării banilor implementate cu „instrumente interne sofisticate și de terță parte pentru a identifica activitățile ilicite potențiale.”
Un alt document oferă detalii despre o investigație a Biroului Federal de Investigații (FBI) legată de o operațiune separată de spălare a banilor care a folosit brokeri de criptomonede. Operațiunea a fost conectată la carteluri majore mexicane - inclusiv cartelul Sinaloa - și a spălat peste 52 de milioane de dolari în venituri din droguri înainte de 2021 și 2023.
Acest caz a implicat de asemenea USDT, o sursă spunând anchetatorilor că un avocat costarican „căuta să cumpere cantități mari de USDT.” Aceasta nu pare a fi o tendință nouă, un raport din 2020 indicând că cartelurile de droguri erau deja cunoscute pentru utilizarea USDT ca parte a operațiunilor lor de spălare a banilor la acel moment.
USDT nu este singurul activ cripto folosit de contrabandiștii de cocaină. Rapoartele anterioare indică de asemenea că milioane de dolari în USDT au fost folosite alături de Bitcoin (BTC) de clienții din Mexic ai producătorilor chinezi de fentanyl.
Binance și Tether nu au răspuns solicitării Decrypt până la închiderea ediției.
Editat de Stacy Elliott.