💸 EFCC Modifică cazul de spălare de bani de 35,4 milioane de dolari împotriva Binance

EFCC a modificat acuzațiile de spălare de bani în valoare de 35,4 milioane de dolari împotriva Binance Holdings Limited, după eliberarea lui Tigran Gambaryan, fost co-acuzat.

Acuzația revizuită în șase puncte îl acuză pe Binance de:

Funcționarea ca instituție financiară fără licență.

Transacții forex neautorizate în Nigeria.

Ascunderea originii celor 35,4 milioane de dolari din venituri ilegale.

Curtea a înregistrat o pledoarie de nevinovăție pentru Binance și a stabilit datele procesului pentru 24-25 februarie 2025.#BTC