一、Este tranzacționarea criptomonedelor legală sau nu?

Documentul 924 a spus că, deși tranzacționarea criptomonedelor este interzisă, nu este considerată o infracțiune. Îmi amintesc că odată, când contul meu de tranzacționare a fost înghețat, am discutat cu poliția și am spus că tranzacționarea criptomonedelor este legală. Poliția a răspuns direct: cine a spus că este legal? Într-adevăr, acum politica este împotriva tranzacționării criptomonedelor, iar dacă banca știe că tranzacționezi criptomonede, este foarte probabil să îți închidă contul. Dar, vorbind serios, nu există nicio lege care să spună că tranzacționarea criptomonedelor este ilegală!

二、Dacă fac bani din tranzacționarea criptomonedelor, voi fi acuzat de proveniență neclară a bunurilor?
Nu! Atâta timp cât banii câștigați din tranzacționare sunt legitimi, nu trebuie să te îngrijorezi. În legislația noastră, nu s-a spus că tranzacționarea criptomonedelor este ilegală. Documentele anterioare doar au menționat că tranzacționarea criptomonedelor are riscuri, iar fiecare trebuie să își asume responsabilitatea. Dacă câștigi bani, nu te lăuda prea mult și, dacă pierzi, nu căuta statul pentru că nu există reglementare. Amintește-ți, acele știri despre „tranzacționarea criptomonedelor și arestarea” sunt pentru că au vândut criptomonede (precum USDT) și au primit bani negri!

三、De ce trebuie statul să combată tranzacționarea criptomonedelor?
Nu este ușor de reglementat! Tranzacționarea criptomonedelor este prea ascunsă, iar urmărirea devine dificilă, ceea ce facilitează activitățile ilegale. În trecut, escrocii foloseau carduri bancare pentru a înșela oamenii, acum folosesc USDT, iar tranzacțiile transfrontaliere complică și mai mult lucrurile pentru poliție.

四、Dacă vând USDT și primesc bani negri, trebuie să returnez?
Este foarte probabil să trebuiască să returnezi. Deoarece tranzacționarea criptomonedelor cu bani negri poate implica infracțiuni, trebuie să returnezi banii. Poți tranzacționa criptomonede, dar când transformi în bani și primești bani negri, devii suspect. Acum, conturile înghețate care vând criptomonede trebuie să returneze banii pentru a fi deblocate.

五、Vânzarea USDT la un preț ridicat este considerată operare ilegală?
Nu este considerată! Operarea ilegală se referă în principal la comercianții de pe burse, iar micii investitori pot vinde USDT-ul lor fără probleme. Dar, dacă primești bani mulți în urma vânzării, este foarte posibil să fie bani negri, așa că trebuie să te gândești de ce cineva ar plăti atât de mult pentru criptomoneda ta.

六、Dacă contul mi-a fost înghețat de mai multe ori, se consideră că știu?
Se consideră! Dacă ai mai multe carduri înghețate, poliția va crede că ești conștient de situație.

七、Este ilegal să vinzi USDT pe o bursă?
Nu este ilegal! Dar este ușor să primești bani negri și să ți se înghețe contul. Există două tipuri de comercianți de criptomonede: unii care spală bani și alții care câștigă diferențe de preț. Dacă dai peste cei care spală bani, cu siguranță ți se va îngheța contul; dacă dai peste cei care sunt legitimi, ești norocos, dar dacă ai ghinion, poți fi implicat în activități ilegale.

八、Este ilegal pentru comercianții de criptomonede să opereze pe burse?
Este ilegal! Dar există și multă marjă de manevră. În unele zone, poliția nu înțelege acest domeniu, așa că, dacă comercianții de criptomonede oferă dovezi că fac tranzacții legale și nu închiriază carduri bancare, și sunt dispuși să restituie, este posibil să primească deblocarea. Dar unii comercianți de criptomonede, din cauza înghețării repetate a conturilor și a implicării în cazuri mari, pot fi acuzați de operare ilegală sau schimb valutar ilegal.

九、Este ilegal să vinzi USDT la un preț ridicat pe piața externă?
Dacă nu primești bani negri, nu este ilegal, dar dacă primești, este ilegal! Poate chiar să fii condamnat. Când vinzi pe piața externă, folosește aplicații de mesagerie criptate pentru a comunica, iar poliția s-ar putea să concluzioneze că ești conștient de infracțiune. Trebuie să returnezi banii, iar dacă te prind, trebuie să stai 37 de zile, mâncând pâine și legume fierte și făcând dușuri cu apă rece.

十、De ce China nu construiește burse de criptomonede conforme?
De fapt, a fost deja construită în Hong Kong. De exemplu, bursa 欧yi este deținută de noi. Alte burse vor colabora cu poliția pentru a rezolva cazurile. Criptomoneda nu este un teritoriu fără lege; dacă ești implicat, poliția te va găsi. Nu folosi criptomonede pentru activități ilegale!

十一、Dacă depun câteva milioane, va verifica banca?
Vor verifica! Acum, gestionarea fondurilor este digitalizată, cu excepția banilor oficiali, cum ar fi compensațiile de expropriere sau câștigurile la loto, dacă depui o sumă mare de bani, banca sigur va întreba despre sursă sau va solicita dovezi de plată a impozitelor. Dacă ai avut puțini bani în contul tău și brusc depui câteva milioane, banca va verifica și mai mult. Trebuie să completezi un formular pentru a explica sursa, iar banca va raporta această tranzacție la sistemul de combatere a spălării banilor, conectându-se cu Ministerul de Interne și alte agenții.

十二、Dacă primesc un milion în cont, va verifica banca?
Depinde de situație! Dacă este un cont riscant care primește transferuri și există fraude, spălare de bani sau alte activități ilegale, banca cu siguranță va verifica contul tău. Trebuie să explici clar de unde provine banii, altfel va trebui să te ocupi cu centrul de combatere a fraudelor. Dacă comportamentul contului tău este suspect, de exemplu, dacă primești bani și apoi îi transferi rapid, sau dacă banii provin de la diferite persoane și sunt concentrați în contul tău, acest lucru va declanșa verificarea. Dar dacă banii sunt transferați de un om de afaceri legimit, banca nu va verifica.

În final, dacă ajungem la 100 de like-uri, voi oferi tuturor o strategie.

Vă doresc tuturor ca în această rundă de creștere economică să aveți câștiguri nesfârșite!
#XRP市场价格动向 #ETH市场新动向 #BTC☀ #热门话题 #ADA突破1美元