《Problema milionarului: Problema de siguranță a schimbului USDT în RMB》
După ce am câștigat 10 milioane din tranzacționarea monedelor, când vreau să schimb USDT în yuan, mulți oameni aleg comercianții U, dar în spatele acestui proces de tranzacționare care pare de încredere se ascund multe riscuri. Procesul presupune mai întâi transferul USDT la o bursă pentru a fi păstrat, comercianții U fac plata, iar după confirmare, bursa eliberează monedele comercianților U.
Problema este că nu avem nicio modalitate de a verifica dacă fondurile comercianților U sunt curate. Chiar și încercând să analizăm numărul de zile de stagnare a fondurilor, să le cerem să promită o compensație în caz de înghețare a cardului, sau să alegem comercianți cu vechime, este greu să prevenim cu adevărat riscurile. Înghețarea cardului este ca o bombă cu ceas, momentul în care va exploda depinde complet de timpul în care victima face plângere, chiar și atunci când tranzacția decurge bine, după câteva luni poate fi înghețată retroactiv din cauza implicării fondurilor comercianților U în alte cazuri.
Comercianții U fac frecvent depuneri și retrageri, ceea ce îi face vulnerabili la controlul de risc al băncilor prin big data, iar cardurile asociate tranzacțiilor cu aceștia vor fi afectate. Orice activitate neobișnuită cu cardurile bancare din țară, cum ar fi tranzacții prea frecvente sau intrări și ieșiri rapide, va declanșa de asemenea controlul de risc și va duce la înghețarea fondurilor. Acum, funcționalitatea big data este foarte puternică, iar grupurile de jocuri de noroc care folosesc USDT în tranzacții au expus deja cardurile bancare la riscuri, cardurile comercianților de monede sunt deja considerate de înalt risc, iar tranzacționarea cu acestea face ca cardul propriu să fie ușor marcat de big data. Așadar, schimbul USDT în yuan trebuie făcut cu mare precauție.
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre lumea criptomonedelor și ultimele știri, faceți clic pe fotografie pentru a mă urmări, voi împărtăși gratuit tehnici de analiză a contractelor, oferind puncte zilnic