CoinVoice a aflat recent că, conform documentelor oficiale, juriul Curții Federale din Massachusetts a decis pe 22 noiembrie că Alan Joseph, un bărbat de 36 de ani din Lancaster, a fost găsit vinovat de operarea ilegală a unei afaceri de schimb de criptomonede.
Parchetul îl acuză că, între august 2020 și februarie 2021, a efectuat cel puțin 4 tranzacții ilegale de schimb de numerar în bitcoin, inclusiv o tranzacție suspectă de 25.000 de dolari. Instanța a stabilit că Joseph a încălcat legea federală, convertind numerarul obținut din tranzacții suspecte cu bunuri de lux în bitcoin, fără a avea înregistrată afacerea de transfer de bani.
Conform ghidului de stabilire a pedepselor, infracțiunea de spălare de bani poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare, iar operarea ilegală a serviciilor de transfer de bani poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare, fiecare infracțiune putând fi sancționată cu o amendă de până la 250.000 de dolari. Instanța va pronunța sentința pe 24 februarie 2025. [Link original]
