Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) a anunțat că a obținut 8,2 miliarde de dolari în acțiuni de aplicare a legii în 2024.
Aceasta este cea mai mare sumă pe care comisia a recuperat-o vreodată, cu contribuții semnificative venind din cazul de înalt profil Terraform Labs.
Terraform Labs conduce recuperările SEC
Conform unui raport din 22 noiembrie, acțiunile de aplicare a legii ale SEC pentru 2024 au inclus 583 de cazuri, o scădere de 26% față de anul precedent. Dintre acestea, 431 au fost acțiuni independente, 93 au fost cazuri de urmărire împotriva persoanelor cu ordine împotriva lor, inclusiv condamnări penale și interdicții civile, iar alte 59 au fost împotriva companiilor care nu au reușit să facă depunerile necesare la agenție.
Gary Gensler, președintele în exercițiu al regulatorului, a subliniat că prioritatea sa principală este protejarea investitorilor, în special în sectorul criptomonedelor, care s-a confruntat cu riscuri crescânde din cauza creșterii rapide.
„Divizia de aplicare a legii este un polițist neclintit pe teren, urmând faptele și legea oriunde le conduc pentru a-i trasa la răspundere pe cei care greșesc,” a spus Gensler.
În ciuda scăderii cazurilor, SEC a recuperat 6,1 miliarde de dolari în restituiri și 2,1 miliarde de dolari în amenzi. Mai mult de jumătate din total a venit din unul dintre cele mai mari incidente de fraudă legate de criptomonede care implică Terraform Labs, o companie de tehnologie blockchain co-fondată de Do Kwon și Daniel Shin.
SEC a acuzat compania și pe Do Kwon de comiterea unei fraude la scară largă care a cauzat pierderi de miliarde de dolari pentru investitori când stablecoin-ul său algoritmic TerraUSD (UST) și criptomoneda asociată, LUNA, au colapsat. Cele două părți au fost ordonate să plătească regulatorului 4,5 miliarde de dolari în urma unei bătălii legale.
Raportul a mai dezvăluit acțiuni împotriva altor scheme legate de criptomonede, cum ar fi HyperFund și NovaTech Ltd. Cele două, pretinzând a fi platforme de investiții în criptomonede, au strâns peste 2,2 miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume. Toți principalii lor responsabili au fost acuzați de operarea unor scheme frauduloase, co-fondatoarea HyperFund, Brenda Chunga, optând să rezolve acuzațiile.
O schimbare strategică
Conform unei alte declarații a Social Capital Markets, în timp ce numărul cazurilor legate de criptomonede aduse de SEC a scăzut la 11 în 2024, amenzile asociate cu aceste acțiuni au crescut cu peste 3.000% comparativ cu 150,3 milioane de dolari în 2023.
Social Capital Markets a citat, de asemenea, soluționarea Terraform Labs ca principal motiv pentru creșterea dramatică a amenzilor plătite. În plus, raportul său a sugerat că SEC își schimbă focusul către cazuri mai de înalt profil și influente, semnalând o schimbare strategică în abordarea de aplicare a legii a agenției.
Sub conducerea lui Gensler, watchdog-ul financiar a câștigat o reputație dură pentru examinarea sa intensă a companiilor de criptomonede. Cu toate acestea, în ciuda acțiunilor dure, industria activelor digitale din SUA rămâne optimistă că presiunile de reglementare se vor atenua, în special după realegerea președintelui Donald Trump.
Trump a promis anterior să îl concedieze pe Gensler ca una dintre promisiunile sale de campanie. Între timp, șeful regulatorului, aflat sub atac, a confirmat recent că va demisiona din funcție în ianuarie 2025, exact la timp pentru inaugurarea lui Trump.
Postarea SEC înregistrează un record de 8,2 miliarde de dolari în acțiuni de aplicare a legii pentru 2024 a apărut prima dată pe CryptoPotato.
