Un bărbat a fost condamnat pentru ajutarea infractorilor să schimbe numerarul în bitcoin prin spălare de bani și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență

Odaily星球日报讯 Ministerul Justiției din Statele Unite a anunțat că la 22 noiembrie 2024, un bărbat din orașul Lancaster, Massachusetts, a fost găsit vinovat după un proces de cinci zile cu un juriu pentru implicarea sa într-o afacere de transfer de bani fără licență, care a fost utilizată de o persoană suspectată de implicare în vânzarea ilegală de produse contrafăcute pentru a schimba numerar în bitcoin. Alan Joseph, în vârstă de 36 de ani, a fost condamnat pentru o infracțiune de operare a unei afaceri de transfer de bani fără licență și pentru trei infracțiuni de spălare de bani. Judecătorul instanței federale Margaret R. Guzman va pronunța sentința pe 24 februarie 2025. Joseph a fost acuzat penal și arestat în februarie 2021, fiind ulterior inculpat de un mare juriu federal în martie 2021. „Criminalii se bazează pe acțiunile de spălare de bani conduse de Alan Joseph pentru a-și ascunde câștigurile, ajutând afacerile criminale să evite investigațiile, să-și crească marjele de profit și să evite obligațiile fiscale”, a declarat agentul Michael J. Krol de la Biroul de Securitate Internă din Noua Anglie.