Coinspeaker Filipinele vor întări regulile de raportare pentru activele virtuale până la 1 ianuarie
Filipinele își avansează reglementarea sectorului activelor virtuale printr-un nou sistem de raportare inițiat de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Un portal de raportare este programat pentru lansare pe 1 ianuarie 2025, cu un proiect de circulare publicat recent care conturează cerințele îmbunătățite de prezentare a datelor pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP-uri).
Conform regulilor actualizate, VASP-urile trebuie să prezinte treisprezece rapoarte la intervale specificate pentru a asigura o supraveghere temeinică. Submisiunile lunare necesită două rapoarte care detaliază volumele de tranzacții, valorile și totalul activelor aflate în custodie. În plus, depunerile trimestriale trebuie să includă șapte puncte de date, cum ar fi locațiile birourilor de operare, site-urile web și demografia deținătorilor de conturi. Datoriile semestriale implică trei rapoarte suplimentare, în timp ce un raport financiar auditat este necesar în fiecare an.
Inițiativa abordează lacunele de date, minimizează inconsecvențele informațiilor și îmbunătățește calitatea generală a datelor legate de activele virtuale. BSP urmărește să stabilească un ecosistem transparent și sigur prin aceste cerințe, promovând încrederea și stabilitatea în cadrul pieței activelor virtuale.
Nou portal de raportare pentru VASP-uri
Inițial, Furnizorii de Servicii de Active Virtuale vor continua să depună rapoarte pentru Serviciile de Schimb de Bani prin canalele actuale în prima jumătate a anului 2025. După aceea, depunerile trebuie să fie mutate pe un nou portal de raportare introdus, cu excepția cazului în care BSP emite orientări alternative. Această ajustare are ca scop îmbunătățirea eficienței colectării datelor, permițând o monitorizare mai bună a operațiunilor cu active virtuale la nivel național.
Nerespectarea standardelor de raportare actualizate va duce la acțiuni de aplicare, subliniind angajamentul BSP pentru o supraveghere regulamentară strictă. VASP-urile au până pe 13 decembrie pentru a oferi feedback cu privire la cadrul propus, permițând BSP să încorporeze perspectivele industriei și să finalizeze sistemul eficient.
În prezent, doar 14 VASP-uri dețin înregistrare la BSP, dintre care șapte funcționează activ. Entitățile notabile includ Maya Filipine, Bursă de Active Digitale din Filipine (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (Aplicația Mobilă SurgePay), Moneybees Forex și TopJuan Technologies Corp. BSP recomandă publicului să rămână vigilent atunci când tranzacționează cu VASP-uri neînregistrate sau care își desfășoară activitatea în străinătate pentru a reduce riscurile legate de operatori neautorizați.
Filipinele interzic jocurile de noroc online
Filipinele avansează reglementarea financiară prin abordarea activelor virtuale alături de alte probleme de securitate națională. În iulie 2024, președintele Ferdinand Marcos Jr. a interzis operațiunile de jocuri de noroc online din cauza legăturilor cu crime, inclusiv omor, răpiri și trafic de persoane. Această interdicție vizează operatorii de jocuri de noroc offshore din Filipine (POGO), care s-au confruntat cu acuzații de implicare în escrocherii financiare, spălarea banilor și alte practici ilegale dincolo de activitățile lor principale.
Reglementarea activelor virtuale de către banca centrală se aliniază cu acțiunile guvernamentale mai ample împotriva POGO-urilor, arătând o strategie unificată de întărire a supravegherii financiare și asigurarea siguranței publice. Introducerea a 13 măsuri noi de raportare subliniază eforturile de a crea un cadru sigur pentru tranzacțiile cu active virtuale, având ca scop echilibrarea inovației cu standarde regulamentare stricte.
În mai 2020, banca centrală a emis orientări pentru activele virtuale și furnizorii de servicii pentru a reduce riscurile precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. Banca a recunoscut eficiența și cost-eficacitatea transferurilor de active virtuale, subliniind totodată necesitatea de a aborda riscurile provenite din anonimat, viteza rapidă a tranzacțiilor, fluctuațiile de preț și acoperirea globală.
următorul
Filipinele vor întări regulile de raportare pentru activele virtuale până la 1 ianuarie