Autoritățile federale au acuzat nouă persoane că au participat la o schemă de spălare a criptomonedelor legată de cartelurile de droguri, potrivit Departamentului de Justiție al SUA (declarația DOJ). În consecință, rechizitoriul susține că grupul a facilitat spălarea veniturilor din droguri folosind active digitale, permițând cartelurilor să transfere fonduri ilicite peste granițe.

Între timp, acuzațiile au fost anunțate joi, 21 noiembrie, ca parte a unei operațiuni mai ample de aplicare a legii care vizează rețelele criminale care exploatează criptomonede pentru activități ilegale.

Ancheta, condusă de Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, a dezvăluit un sistem sofisticat în care numerarul în vrac din vânzările de droguri din Statele Unite a fost convertit în criptomonedă pentru a-i ascunde originile și destinația.

Potrivit dosarelor judecătorești, inculpații ar fi acționat ca brokeri, transformând milioane de dolari din veniturile din droguri în monede digitale. Pentru a clarifica, au folosit diverse platforme și tehnologii blockchain pentru a transfera fonduri peste granițele internaționale, eludând sistemele financiare tradiționale și protocoalele împotriva spălării banilor.

În mod semnificativ, inculpații includ persoane din Statele Unite și din alte câteva țări, evidențiind caracterul transnațional al schemei. Autoritățile au declarat că operațiunea subliniază utilizarea în creștere a criptomonedei în rețelele globale de trafic de droguri, care folosesc din ce în ce mai mult tehnologiile emergente pentru a-și ascunde activitățile.

„Acest caz demonstrează angajamentul nostru neclintit de a desființa organizațiile criminale care abuzează de criptomonede pentru a-și ascunde câștigurile ilegale”, a declarat procurorul american Markenzy Lapointe într-un comunicat de presă al DOJ. „Vom continua să folosim toate instrumentele disponibile pentru a-i viza pe cei care permit cartelurilor de droguri să profite de mizeria pe care o creează”.

Mergând înainte

Rechizitoriul face parte dintr-o inițiativă în curs de desfășurare a agențiilor de aplicare a legii din SUA pentru a combate utilizarea abuzivă a criptomonedelor în finanțarea ilicită. În special, efortul a inclus colaborări cu guverne străine și firme de analiză blockchain din sectorul privat pentru a urmări și a perturba activitățile de spălare a banilor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a săvârși spălarea banilor, care implică pedepse semnificative cu închisoarea. Mai mulți acuzați rămân în arest, în timp ce alții așteaptă extrădarea în Statele Unite.

Autoritățile nu au dezvăluit cantitatea specifică de criptomonedă spălată, dar au descris tranzacțiile ca fiind „substanțiale” și implicând mai multe active digitale. Cu toate acestea, oficialii au subliniat că, în timp ce tehnologia blockchain oferă aplicații legitime, utilizarea abuzivă a acesteia de către întreprinderile criminale ridică provocări semnificative pentru aplicarea legii.

Pe scurt, ancheta rămâne activă, autoritățile urmărind suspecți suplimentari legați de operațiune.

Link sursă

<p>Postarea „Nouă acuzați de spălare criptografică din SUA legate de cartelurile de droguri” a apărut pentru prima dată pe CoinBuzzFeed.</p>