OSCE a raportat că douăsprezece oficiali ucraineni au finalizat un curs de formare de trei zile privind investigarea tranzacțiilor crypto și blockchain.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat vineri, 22 noiembrie, că a găzduit o sesiune de formare de trei zile pentru a întări capacitatea oficialilor ucraineni de a investiga crimele legate de crypto.
Conform unui comunicat de presă, programul online s-a concentrat pe dotarea participanților cu abilitățile necesare pentru a urmări activitățile ilegale pe rețelele blockchain. În cadrul cursului, 12 oficiali de la Comisia Națională pentru Valori Mobiliare și Piața de Capital din Ucraina au participat la formare, care a acoperit „subiecte cheie precum bazele tehnologiei blockchain, taxonomia activelor crypto și metodele specifice utilizate pentru investigarea tranzacțiilor blockchain.”
„Sesiunile au inclus, de asemenea, exerciții interactive de urmărire cu Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH), care le-au permis participanților să exerseze identificarea modelelor de tranzacție și a activităților suspecte pe blockchain în timp real.”
OSCE
Este posibil să-ți placă și: Cum a devenit Bitcoin un 'activ salvator' în contextul conflictului Ucraina-Rusia
Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu al OSCE finanțat de Germania, Italia, Polonia, România, Marea Britanie și SUA, care urmărește să întărească capacitatea statelor participante de a diminua riscurile asociate cu activele virtuale, în special spălarea banilor și crimele financiare. Maksym Mishalov Dragunov, ofițer asistent de proiect la OSCE, spune că „activitatea criminală pe rețelele blockchain este în creștere”, explicând că crypto oferă un „avantaj unic” al capacității de a facilita transferuri fără granițe și imediate.
La sfârșitul lunii octombrie, firma de analize blockchain cu sediul în SUA, Chainalysis, a raportat că Ucraina a înregistrat o creștere de aproape 362% a tranzacțiilor financiare descentralizate instituționale mari, care depășesc 10 milioane de dolari în 2023, contribuind semnificativ la creșterea sa în defi. Firma a menționat, de asemenea, tendințe similare în Rusia, Belarus, Polonia și Slovacia, unde transferurile instituționale mari au fost motoare cheie ale expansiunii defi.
Citește mai mult: Un bărbat rus se confruntă cu acuzații de trădare din cauza transferurilor crypto către Ucraina
