Activitățile ilegale care implică criptomonede, inclusiv escrocheriile legate de ETH, au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului 2024, conform datelor de la Chainalysis.
Escrocheriile Crypto în Decline
Conform Chainalysis, tranzacțiile frauduloase care implică Ethereum au scăzut cu 69%, iar escrocheriile legate de Bitcoin au scăzut cu aproape 50% comparativ cu 2023. Anul trecut, bursele japoneze au facilitat intrări de 44,6 milioane de dolari în ETH și 11 milioane de dolari în BTC legate de escrocherii. În 2024, aceste sume au scăzut la 13,7 milioane de dolari pentru ETH și 5,7 milioane de dolari pentru BTC.
Declinul escrocheriilor non-crypto
Escrocheriile care nu sunt legate de criptomonede, cum ar fi frauda financiară tradițională, au înregistrat de asemenea o reducere. Ethereum legat de aceste activități a fost de 1.171 dolari nominal, în timp ce escrocheriile legate de BTC s-au redus la 18,8 milioane de dolari.
Noi Tehnici de Spălare a Banilor
Raportul evidențiază evoluția strategiilor de spălare a banilor. Infractorii folosesc din ce în ce mai mult portofelele de consolidare și schimburile descentralizate pentru a converti ETH în stablecoins precum Tether (USDT).
„Ritmul rapid cu care infractorii creează noi adrese de portofel face ca urmărirea în timp real să fie provocatoare. Cu toate acestea, identificarea punctelor cheie de consolidare ajută la estimarea dimensiunii acestor activități ilicite,” a declarat Chainalysis.
Monede Digitale Dincolo de Crypto ca o Nouă Țintă de Fraudă
Deși declinul escrocheriilor în criptomonede aduce vești pozitive, noi îngrijorări emergente se referă la securitatea sistemelor de plată digitale din afara lumii criptomonedelor. Japonia s-a confruntat recent cu mai multe cazuri de fraudă implicând monede digitale regionale.
În Osaka, de exemplu, poliția a arestat șapte persoane pentru exploatarea monedei digitale a orașului, "punctele machikane," folosind informații de card de credit furate pentru a revendica recompense premium frauduloase.
Monede Digitale Regionale Sub Presiune
Numărul municipalităților japoneze care emit monede digitale regionale a crescut rapid – de la 32 în 2019 la 219 în 2023. Cu toate acestea, această expansiune rapidă a atras grupuri de phishing, care sunt identificate de experți ca fiind o amenințare în creștere.
Declinul escrocheriilor în criptomonede marchează o tendință pozitivă, dar provocările legate de monedele digitale din afara spațiului crypto subliniază necesitatea unor măsuri preventive împotriva activităților frauduloase.
#Cryptoscam , #chainalysis , #CryptoSecurity , #digitalassets , #CryptoNewss
Rămâi cu un pas înainte – urmează profilul nostru și fii la curent cu tot ceea ce este important în lumea criptomonedelor!
Notă:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui considerate ca sfaturi de investiție în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie privit ca sfaturi financiare, de investiție sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.