Un mare juriu federal din districtul de sud al Floridei a desființat un rechizitoriu care înlocuiește nouă persoane într-o operațiune de spălare a banilor criptomonede care a servit cartelurilor drogurilor mexicane și columbiene.

Ancheta a dus deja la trei condamnări și acuzații suplimentare împotriva altor trei persoane.

Operațiunea de spălare criptografică a avut loc din 2020

Între 2020 și jumătatea anului 2023, inculpații ar fi condus o schemă de spălare a banilor care implică colectarea de numerar în vrac din vânzările de droguri în diferite orașe din SUA. Operațiunea l-a implicat pe Nilson Sneyder Vasquez Duarte, cunoscut sub numele de „Sobri” sau „Sobrino”, care s-a coordonat cu alți inculpați, printre care Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas „Yeni” și alții, pentru a permite schimburile de criptomonede prin canalele pieței negre.

Rețeaua fizică de transport de numerar a inclus și alte câteva persoane care au mutat fonduri între orașe din SUA. Operațiunea a transformat veniturile din droguri în criptomonede înainte de a livra în cele din urmă fondurile liderilor cartelurilor din Mexic și Columbia.

9 inculpați se confruntă cu acuzații de conspirație

Toți cei nouă inculpați se confruntă cu acuzații de conspirație pentru spălarea banilor și operarea unei afaceri fără licență care transmite bani. Au fost depuse acuzații suplimentare de spălare de bani împotriva lui Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno și Alvarez.

Investigația a implicat mai multe agenții din cadrul El Dorado Task Force, inclusiv Investigații pentru Securitatea Internațională (HSI) Miami, Oficiul IRS pentru Investigații Criminale din Miami și Biroul Sheriffului Broward.

Cazul se încadrează în inițiativa OCDETF, care vizează traficanții de droguri la nivel înalt, spălatorii de bani și organizațiile criminale transnaționale, printr-o abordare multi-agenție condusă de procurori, bazată pe informații. Această investigație evidențiază utilizarea tot mai mare a criptomonedei în operațiunile internaționale de spălare a banilor și sofisticarea tot mai mare a rețelelor financiare ale cartelurilor.

Procurorul american Markenzy Lapointe subliniază că rechizitoriul rămâne o acuzație, toți inculpații fiind prezumați nevinovați până când se dovedesc vinovați dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Obține o slujbă Web3 bine plătită în 90 de zile: cea mai bună foaie de parcurs