Intrările ilegale de criptomonede din bursele japoneze au scăzut în 2024, cu înșelăciunile ETH înregistrând o scădere de 69%, arată datele.
Activitatea de fraudă și înșelăciune legată de bursele cripto japoneze a scăzut semnificativ în prima jumătate a anului 2024, conform datelor de la firma de analiză blockchain Chainalysis. Intrările raportate către grupuri identificate ca înșelăciuni au înregistrat o scădere de 69% în Ethereum (ETH) și o scădere de aproape 50% în Bitcoin (BTC) comparativ cu cifrele din 2023.
În 2023, bursele japoneze au facilitat intrări de 44,6 milioane de dolari în ETH și 11 milioane de dolari în BTC legate de înșelăciuni. Cu toate acestea, intrările legate de înșelăciunile în ETH au scăzut la 13,7 milioane de dolari, în timp ce BTC a scăzut la 5,7 milioane de dolari în primele șase luni ale anului 2024, arată datele. Activitatea frauduloasă care nu este legată de înșelăciunile native în cripto, inclusiv frauda non-crypto-native, a arătat de asemenea o scădere, notează Chainalysis, cu intrările ETH scăzând la un nominal de 1.171 dolari și intrările legate de fraudă BTC înjumătățindu-se la 18,8 milioane de dolari.
Raportul a evidențiat tehnicile evolutive de spălare a banilor, inclusiv utilizarea portofelelor de consolidare și a schimburilor descentralizate pentru a transforma ETH în stablecoins precum Tether (USDT).
„Având în vedere ritmul rapid cu care spălătorii de bani utilizează noi adrese de portofel, nu este ușor să îi urmărim pe toți individual în timp real, dar putem totuși identifica puncte comune de consolidare din grupurile pe care le-am identificat pentru a estima magnitudinea acestor activități ilicite.”
Chainalysis
Actorii sofisticați se adaptează continuu pentru a evita detectarea, valorificând noi adrese de portofel și instrumente cross-chain, a declarat Chainalysis, subliniind importanța măsurilor proactive pentru a contracara aceste strategii.
S-ar putea să-ți placă și: Poliția malaeziană a arestat 21 de persoane într-un schemă de fraudă cripto care vizează investitorii japonezi
Cu toate acestea, scăderea înșelăciunilor cripto vine pe fondul unor îngrijorări crescânde legate de vulnerabilitățile sistemelor de plată digitale dincolo de criptomonede. Cazurile recente de fraudă implicând monede digitale municipale în Japonia au atras atenția.
Într-un caz, poliția din Osaka a arestat șapte indivizi pentru exploatarea monedei regionale a orașului Toyonaka, „punctele machikane”, folosind informații de pe carduri de credit furate pentru a obține recompense premium frauduloase.
La nivel național, mai multe municipalități au raportat fraude legate de monede digitale, evidențiind riscurile asociate cu adoptarea lor rapidă. Peste 219 municipalități au emis monede digitale regionale în 2023, în creștere de la 32 în 2019, dar experții avertizează că astfel de sisteme sunt tot mai țintite de grupuri de phishing.
Citește mai mult: Prim-ministrul Japoniei promite să includă reduceri fiscale pentru cripto în pachetul de stimulente
