Autor: Nancy, PANews
Bitcoin-ul a depășit astăzi pragul de 97.000 de dolari, stabilind din nou un record istoric. Pe măsură ce prețul bitcoin-ului continuă să crească, cererea globală de a include bitcoin-ul în activele de rezervă naționale devine tot mai puternică, în timp ce multe instituții accelerează și ele achizițiile de bitcoin.
Acest articol al PANews face o revizuire a situației deținerii de bitcoin de către diverse instituții, conform celor mai recente date de la BitcoinTreasuries.com, până pe 21 noiembrie, au fost 93 de entități (ETF-uri, națiuni, companii listate și companii private etc.) care dețin public peste 2,728 milioane de bitcoini, reprezentând aproape 13% din oferta totală de bitcoin. Această tendință subliniază și mai mult că investitorii instituționali au început să înlocuiască treptat investitorii de retail, devenind forța dominantă pe piață în această rundă de piață bullish.
ETF: valoarea activelor depășește 110 miliarde de dolari, deținerile IBIT reprezintă peste 38%
ETF-urile de bitcoin spot au devenit un canal important de deținere pentru instituții. Datele de la BitcoinTreasuries.com arată că, până pe 21 noiembrie, numărul de bitcoini deținuți de ETF-urile de bitcoin spot a depășit 1,231 milioane, având o valoare actuală de peste 116,89 miliarde de dolari, reprezentând mai mult de 5,8% din oferta totală de bitcoin; în același timp, datele de la The Block arată că, de la lansarea sa la începutul acestui an, volumul total de tranzacționare al ETF-urilor de bitcoin spot din SUA a depășit 520 miliarde de dolari.
Din punct de vedere al dimensiunii activelor, cele mai mari trei ETF-uri de bitcoin spot sunt BlackRock IBIT, Grayscale GBTC și Fidelity FBTC.
Dintre acestea, BlackRock IBIT deține 475.000 de bitcoini, devenind ETF-ul cu cea mai mare deținere, având o valoare de aproximativ 45,05 miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 38,6% din totalul deținerilor ETF. Datele statistice de la Fintel arată că IBIT are 698 de deținători instituționali, cu o deținere totală de aproape 160 de milioane de acțiuni, inclusiv Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley și Graham Capital Management.
Grayscale GBTC deține peste 218.000 de bitcoini, având o valoare de peste 20,71 miliarde de dolari. Datele statistice de la Fintel arată că instituțiile care dețin GBTC numără 647, având un total de 44.459.000 de acțiuni. Acționarii GBTC includ fonduri fiduciare sub Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group și HighTower Advisors.
Fidelity FBTC urmează cu 194.000 de bitcoini, având o valoare de 18,42 miliarde de dolari. Datele statistice de la Fintel arată că FBTC are 246 de deținători instituționali, cu un total de peste 5.168,8 acțiuni, acționarii includ Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., HNA International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs și Pine Ridge Advisers.
Națiuni: dețin aproape 530.000 de bitcoini, SUA, China și Marea Britanie reprezentând aproape jumătate
Mai multe țări din întreaga lume au devenit deținători importanți de bitcoin. De asemenea, PANews a raportat anterior că din ce în ce mai multe guverne reevaluează valoarea acestui activ bitcoin, și nu puține dintre ele au propus public includerea bitcoin-ului în activele de rezervă naționale.
Conform datelor de la BitcoinTreasuries.com, până pe 21 noiembrie, cele nouă națiuni cunoscute dețin împreună peste 529.000 de bitcoini (în valoare de aproximativ 50,24 miliarde de dolari), reprezentând 2,5% din totalul de bitcoin. Dintre aceste țări, SUA, China și Marea Britanie sunt forțele principale, deținând 207.000, 194.000 și respectiv 61.000 de bitcoini, iar împreună reprezintă 46,2% din totalul deținerilor acestor țări. Totuși, majoritatea bitcoin-ilor deținuți de aceste țări au fost obținuți prin acțiuni de aplicare a legii, în comparație cu Bhutan și El Salvador, care au obținut bitcoin prin minerit sau prin achiziții directe.
Țările care dețin bitcoin
Companiile listate: dețin o valoare de peste 42,2 miliarde de dolari, MicroStrategy reprezentând aproape 80%
Companiile listate devin o forță importantă în configurarea bitcoin-ului. Datele de la BitcoinTreasuries.com arată că, până la 21 noiembrie, 43 de companii listate dețin direct aproape 445.000 de bitcoini, având o valoare de aproximativ 42,22 miliarde de dolari, inclusiv MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 și Coinbase Global.
De exemplu, MicroStrategy deține peste 331.000 de bitcoini (în valoare de peste 31,43 miliarde de dolari), reprezentând aproape 74,4% din totalul deținerilor de bitcoin ale companiilor listate. Calculând la prețul actual al bitcoin-ului de aproximativ 97.000 de dolari, profitul flotant al MicroStrategy depășește 14,6 miliarde de dolari. Datorită strategiei de investiții în bitcoin, MicroStrategy a intrat în top 100 cele mai valoroase companii listate din SUA, contribuind la creșterea prețului acțiunilor sale, datele de la Tradingview arată că acțiunile MSTR au avut un volum de tranzacționare de 33,27 miliarde de dolari pe 20 noiembrie. În prezent, MicroStrategy nu a oprit achizițiile de bitcoin, instituția anunțând recent că va crește dimensiunea emisiunii de obligațiuni convertibile fără dobândă la 2,6 miliarde de dolari, o parte din venitul net fiind destinat achiziționării de bitcoin, de asemenea, a dezvăluit că mai are un plafon neutilizat de 15,3 miliarde de dolari pentru a strânge fonduri prin emiterea și vânzarea de acțiuni pentru a cumpăra bitcoin.
Compania de minerit de bitcoin Marathon Digital deține aproape 26.000 de bitcoini, având o valoare de aproximativ 2,46 miliarde de dolari. Bitcoin-ul Marathon Digital provine în principal din minerit și achiziții de fonduri, iar doar în raportul financiar din al treilea trimestru a arătat că a generat 2.070 de bitcoini și a achiziționat 6.210 bitcoini. De asemenea, Marathon Digital emite obligațiuni convertibile de 850 milioane de dolari, cu opțiunea de a extinde suma la 1 miliard de dolari, pentru a răscumpăra datoriile și a achiziționa bitcoin.
Tesla a anunțat achiziția a 1,5 miliarde de dolari în bitcoin în 2021, iar în martie 2021 a vândut doar 4.320 de bitcoini, ulterior vânzând 29.160 în 2022, totalizând aproximativ 75% din deținerea sa de bitcoin. În prezent, Tesla mai deține 9.720 de bitcoini, având o valoare de peste 92 milioane de dolari, dar reprezentând mai puțin de 0,7% din totalul activelor Tesla (119,8 miliarde de dolari) și doar 0,046% din totalul de bitcoin.
Companiile listate cu cele mai mari dețineri de bitcoin
Companii private: rezervă cu o valoare de peste 34,8 miliarde de dolari
Multe instituții cripto private dețin, de asemenea, o cantitate semnificativă de bitcoin. Datele de la BitcoinTreasuries.com arată că, până pe 21 noiembrie, Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX și Mt. Gox, cele 12 companii private dețin aproximativ 367.000 de bitcoini, având o valoare de peste 34,81 miliarde de dolari, reprezentând 1,7% din totalul de bitcoin.
De exemplu, Block.one deține 140.000 de bitcoini, având o valoare de peste 13,28 miliarde de dolari, bitcoin-ii săi provenind în principal din fondurile strânse în IC0. Tether, care a anunțat în 2022 că va folosi bitcoin-ul ca rezervă de active, deține acum peste 82.000 de bitcoini, având o valoare de peste 7,82 miliarde de dolari; banca cripto Xapo Bank deține aproape 34.000 de bitcoini, având o valoare de peste 3,69 miliarde de dolari, iar instituția a devenit în acest an prima bancă din Marea Britanie care a lansat conturi bancare cu dobândă în bitcoin și monedă fiat.
Întreprinderi private care dețin bitcoin publicat
Companiile de minerit de bitcoin: deținerea reprezintă mai puțin de 0,3% din totalul de bitcoin
Companiile de minerit cripto sunt, de asemenea, deținători importanți de bitcoin. Datele de la BitcoinTreasuries.com arată că, până pe 21 noiembrie, 14 companii de minerit de bitcoin dețin împreună peste 61.000 de bitcoini, având o valoare de 5,84 miliarde de dolari, reprezentând mai puțin de 0,3% din totalul de bitcoin. Dintre acestea, Marathon Digital menționată anterior este cea mai mare în ceea ce privește deținerile de bitcoin, depășind cu mult alte companii similare; urmată de Riot Platforms care deține aproximativ 10.000 de bitcoini, dar conform celor mai recente rapoarte financiare, compania a înregistrat pierderi semnificative, majoritatea veniturilor provenind din mineritul de bitcoin; Hut 8 se clasează pe locul trei cu 9.109 bitcoini, după ce a obținut o investiție de 150 milioane de dolari în iunie, compania s-a angajat să construiască infrastructură legată de AI, precum și să achiziționeze un număr mare de echipamente de minerit de la Bitmain și să colaboreze pentru a lansa noi echipamente de minerit.
