PANews, 20 noiembrie - Potrivit Cryptoslate, Autoritatea de Supraveghere a Piețelor Financiare din Elveția (FINMA) își exprimă îngrijorarea cu privire la intensificarea riscurilor de spălare a banilor în domeniul criptomonedelor. Raportul de monitorizare a riscurilor din 2024 al FINMA detaliază acest avertisment, subliniind că utilizarea necorespunzătoare a activelor digitale, cum ar fi criptomonedele și stabilcoin-urile, în activități ilegale devine din ce în ce mai frecventă.
Raportul subliniază că stabilcoin-urile sunt din ce în ce mai utilizate în tranzacții ilegale, cum ar fi evitarea sancțiunilor. Această tendință complică activitatea de aplicare a legii și crește riscurile legale și reputaționale pentru instituțiile financiare care nu au strategii solide de gestionare a riscurilor. Autoritatea de reglementare subliniază necesitatea de a lua măsuri mai eficiente pentru a aborda vulnerabilitățile legate de abuzul activelor digitale.
Pentru aceasta, FINMA a implementat măsuri pentru instituții pentru a reduce aceste riscuri, inclusiv supravegherea țintită și întărirea cerințelor de gestionare a riscurilor. Eforturile mai largi includ inspecții la fața locului și revizuirea planurilor de audit, menite să întărească prevenirea spălării banilor. Autoritatea de reglementare a mai solicitat definirea clară a capacității de suportare a riscurilor și a practicilor eficiente de gestionare a riscurilor, în special pentru instituțiile care interacționează cu persoanele publice politice sau clienți din industrii cu risc ridicat.