Cele mai recente informații de la CoinVoice: conform dezvăluirilor din documentele procesului FTX, Meerun este un criminal complex și bine organizat, care din 2021 a fraudat FTX prin manipularea token-urilor precum BTMX, cauzând pierderi totale de peste 1 miliard de dolari. Metodele sale includ manipularea prețurilor token-urilor pentru a crește valoarea colateralului, utilizarea lacunelor din sistemul de marjă FTX pentru a obține fonduri și evitarea monitorizării prin materiale KYC false și mai multe conturi asociate.
Echipa FTX a încercat să înghețe contul lui Meerun, dar nu a reușit să oprească retragerea la timp, ceea ce a dus la succesul său de a transforma în numerar 450 de milioane de dolari. În plus, Meerun este suspectat că a manipulat alte token-uri precum MOB, BAO și SXP, profitând de caracteristicile de lichiditate scăzută ale pieței.
Documentul subliniază, de asemenea, că Meerun are legături strânse cu rețelele de crimă organizată din Polonia, România și Ucraina, care implică trafic de persoane și finanțarea terorismului.
(link sursă)
