BIT Mining, cunoscut anterior ca 500.com, a ajuns la un acord cu Departamentul de Justiție al SUA și SEC cu privire la încălcările Legii privind practicile de corupție în străinătate (FCPA).
În același timp, fostul său CEO, Zhengming Pan, se confruntă cu acuzații penale pentru orchestrarea de mită oficialilor guvernamentali japonezi într-o licitație eșuată a unui cazinou.
US DOJ a deschis un rechizitoriu împotriva lui Pan
Departamentul de Justiție a lansat un rechizitoriu în care îl acuză pe Pan, un cetățean chinez, de mai multe crime ale FCPA. Acuzațiile includ conspirarea pentru încălcarea legilor anti-mita și a cărților și a evidențelor, încălcarea directă a regulilor anti-mitere și două acuzații de infracțiuni în cărți și înregistrări. Un rechizitoriu a fost pronunțat de un mare juriu federal din districtul New Jersey pe 18 iunie.
Bit Mining a recunoscut că a organizat aproape 1,9 milioane de dolari în mită și plăți intermediare către oficialii guvernului japonez între 2017 și 2019, în timp ce era condus de Pan.
Compania, care funcționează atunci sub numele de 500.com, și-a propus să obțină o ofertă pentru dezvoltarea unei stațiuni integrate cu hoteluri, cazinouri, locuri de vânzare cu amănuntul, restaurante și locuri de divertisment în Japonia.
Potrivit procurorului general adjunct principal Nicole M. Argentieri, Pan ar fi ordonat consultanților companiei să execute plățile de mită și să le ascundă prin contracte de consultanță frauduloase.
Planul includea transferuri de numerar, cheltuieli de călătorie, divertisment și cadouri care au fost raportate în mod necorespunzător ca cheltuieli legitime ale companiei, inclusiv taxe de consiliere de management.
BIT Mining va plăti o penalizare de 10 milioane de dolari
Acordul de urmărire penală amânată de trei ani al companiei include câteva prevederi cheie. În timp ce evaluarea penală inițială a atins 54 de milioane de dolari, plata a fost redusă la 10 milioane de dolari din cauza constrângerilor financiare.
Acordul permite credite de până la 4 milioane USD împotriva sancțiunilor civile ale SEC și necesită cooperare continuă cu autoritățile, împreună cu cerințele îmbunătățite ale programului de conformitate.
„Schema ilegală a început la vârf, cu directorul general al companiei implicat pe deplin în direcționarea plăților ilicite și în eforturile ulterioare de a le ascunde”, a declarat procurorul american Philip R. Sellinger.
Departamentul de Justiție a recunoscut mai multe acțiuni de remediere întreprinse de Bit Mining. Compania a sporit supravegherea consiliului de administrație a riscurilor de conformitate, a îmbunătățit comunicațiile de conformitate la nivel de companie și a implementat criterii de conformitate în evaluările managementului.
De asemenea, au dezvoltat politici anticorupție și și-au făcut tranziția modelului de afaceri pentru a reduce riscurile de corupție. Aceste eforturi au dus la o reducere cu 10% a penalităților, deși departamentul a remarcat că cooperarea companiei a fost „reactivă și limitată ca grad și impact”.
Rezoluția a reflectat o reducere cu 10% a penalităților datorită acestor eforturi, deși departamentul a remarcat că cooperarea companiei a fost „reactivă și limitată ca grad și impact”. Unitatea Internațională de Corupție a FBI a condus ancheta, cu sprijinul Biroului pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție și autorităților japoneze.
„Acuzarea de astăzi împotriva fostului CEO al BIT Mining pentru mituirea oficialilor japonezi evidențiază angajamentul FBI de a trage indivizii la răspundere pentru comportamentul ilegal”, a declarat directorul adjunct Chad Yarbrough al Diviziei de Investigații Criminale FBI.
Cazul reprezintă o altă acțiune în eforturile continue ale Departamentului de Justiție de a aplica legile anticorupție și de a trage la răspundere atât corporațiile, cât și persoanele fizice pentru schemele internaționale de mită.
Un sistem pas cu pas pentru a-ți lansa cariera Web3 și pentru a obține locuri de muncă Crypto bine plătite în 90 de zile.