Legiuitorii din SUA îndeamnă Departamentul Trezoreriei din SUA să se concentreze mai mult asupra mixerelor cripto, în special Tornado Cash, care a fost implicat în spălarea unor sume mari de fonduri ilicite. Tornado Cash, o platformă descentralizată, s-a confruntat cu probleme legale după ce co-fondatorii săi au fost acuzați de facilitarea spălării a miliarde de dolari.

Reprezentantul Sean Casten din Illinois, împreună cu alți cinci legislatori democrați, au trimis săptămâna trecută o scrisoare Departamentului Trezoreriei, solicitând o investigație mai amănunțită asupra platformei. Scrisoarea subliniază cazul lui Roman Storm, unul dintre co-fondatori, care, se pretinde, a folosit bani iliciți pentru a cumpăra active, inclusiv proprietăți în valoare de 3,1 milioane de dolari și un SUV Tesla.

În scrisoare, legislatorii au criticat acțiunile lui Storm, subliniind că el a recunoscut lipsa de măsuri de securitate ale platformei, care le-a permis utilizatorilor să o ocolească sancțiunile. În ciuda faptului că a fost sancționat de Trezoreria SUA în 2022, Tornado Cash continuă să funcționeze, ridicând îngrijorări cu privire la rolul său în activități ilegale. Legislatorii au menționat de asemenea incidente precum hack-ul rețelei Ronin, care a implicat Tornado Cash.

Cazul lui Storm este deosebit de îngrijorător deoarece arată cât de ușor este pentru hackeri să spăleze bani furați prin Tornado Cash. După ce platforma a fost sancționată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA (OFAC), care a interzis persoanelor și afacerilor din SUA să o folosească, dezvoltatorii Tornado Cash au încercat să blocheze depunerile din adresele sancționate. Cu toate acestea, Storm a recunoscut într-un mesaj criptat că aceste măsuri erau ușor de ocolit fără procesele corespunzătoare de Prevenire a Spălării Banilor (AML) sau de Cunoaște-ți Clientul (KYC).

În 2022, OFAC a adăugat Tornado Cash pe lista sa de entități sancționate, dar această decizie a stârnit controverse, în special în cadrul comunității crypto. Criticii au susținut că este injust să se sancționeze software-ul precum Tornado Cash, care nu este o persoană sau o organizație. Cu toate acestea, Tornado Cash rămâne o preocupare semnificativă, deoarece continuă să fie folosit pentru activități ilegale.

Acțiunile legale împotriva Tornado Cash și a dezvoltatorilor săi sunt în curs de desfășurare. În mai, autoritățile olandeze l-au condamnat pe dezvoltatorul Alexi Pertsev la cinci ani de închisoare pentru spălarea a 2,2 miliarde de dolari folosind platforma. În prezent, el strânge fonduri pentru apărarea sa legală, estimările pentru costul cazului său variind între 750.000 și 1 milion de dolari. Între timp, Roman Storm, al cărui proces a fost amânat din decembrie până în aprilie, caută de asemenea crowdfunding pentru a-și acoperi costurile legale, care ar putea ajunge la 500.000 de dolari pe lună.

Apărătorul intimității Edward Snowden și-a exprimat sprijinul pentru Storm, spunând că „intimitatea nu este o crimă.” În ciuda sancțiunilor, Tornado Cash rămâne un instrument popular pentru hackeri. În septembrie, criminalii au spălat 50 de milioane de dolari prin platformă, care a fost legată de breșe la proiecte cripto precum Penpie și schimbul indian WazirX. În plus, hackerii legați de furturi la Poloniex și Kronos Research au spălat peste 7,3 milioane de dolari prin Tornado Cash la începutul acestui an.

Utilizarea continuă a Tornado Cash în crime cibernetice de înaltă clasă a intensificat apelurile pentru o reglementare mai strictă a mixerelor cripto. Legislatorii din SUA fac presiuni pentru măsuri mai stricte pentru a limita utilizarea platformei în activități ilegale, dar dezbaterea despre cum să se reglementeze tehnologia descentralizată precum Tornado Cash este departe de a se fi încheiat. Pe măsură ce bătăliile legale se desfășoară, viitorul Tornado Cash și rolul său în spălarea banilor rămân incerte.