Ai căutat printre numeroasele reclame ale comercianților U și, în cele din urmă, ai ales un comerciant U care părea destul de bun pentru a face tranzacții.

Comerciantul a transferat prin Alipay, WeChat, sau prin card bancar în contul tău, tu confirmi că tranzacția este finalizată, 1 milion USDT a ajuns în contul comerciantului U.

În această etapă, platforma de schimb acționează ca un garant, blocând temporar USDT-ul tău, iar după ce comerciantul finalizează transferul, tu confirmi informațiile, platforma de schimb eliberează fondurile, nu ar trebui să apară probleme, singura problemă care ar putea apărea este...

Comerciantul ți-a transferat 1 milion, iar o parte din acești bani sunt de origine dubioasă!

Aceasta este o etapă din procesul de retragere din care nu poți scăpa, cum poți confirma că fondurile comercianților nu au probleme?

Zile de stagnare? Promisiunea de despăgubire pentru cardul blocat? Credibilitatea comercianților vechi?

Ce anume... îmi poți spune că este util?

Nu este util, nenumărate cazuri de carduri blocate arată tuturor că această blocare este un 'eveniment de lebădă neagră' de calitate inferioară, iar momentul în care fondurile vor exploda depinde complet de momentul în care victima face plângere, am un prieten care a avut cazul de blocare a cardului timp de doi ani!

Vezi clar, a fost blocat după doi ani!

El însuși era confuz, pregătindu-se să caute comanda de tranzacție pentru a face o plângere, când anumite platforme de schimb au început să retragă fondurile, verificând informații inutile!

Cauza fundamentală a blocării cardului este:

Unu, nu știi dacă banii transferați de comerciantul U au vreo problemă.

Doi, chiar dacă acum nu sunt probleme, după câteva luni, fondurile de data trecută care sunt implicate în cazuri vor fi urmărite și blocate.

Trei, chiar dacă nu sunt probleme, totuși, din cauza riscurilor de creditare mari, banca va marca U comercianții care efectuează frecvent transferuri de bani, iar cardurile legate de acestea vor fi blocate.

Patru, în final, cardul tău local are fonduri care intră și ies frecvent, ceea ce nu corespunde identității tale anterioare; intrările și ieșirile rapide, fără a lăsa timp de stocare, pot activa blocarea de către bancă.

Hehe, deși se poate verifica, aceasta aparține tehnologiei de pe lanț, momentan nu vom discuta despre asta, nu este vorba despre informațiile de depunere și retragere care au fost verificate de unchi, ci despre faptul că cardul bancar a fost urmărit de un centru de prevenire a fraudelor de mari dimensiuni...

Logica este astfel: frații de jocuri de noroc folosesc frecvent USDT pentru a transfera fonduri, apoi vând și cumpără criptomonede pe diferite platforme de schimb, iar activitatea de tranzacționare prea frecventă duce la monitorizarea cardului lor bancar de către centrul de prevenire a fraudelor.

Majoritatea cardurilor bancare ale comercianților de criptomonede sunt carduri de mare risc, iar pe măsură ce interacționezi cu acestea, în timp, cardul tău bancar va fi etichetat ca 'fraudă' în baza de date.