Dacă ai câștigat 10 milioane U în ultimele zile cu câini de pământ, cum scoți bani? Acestea trebuie să fie reținute!
Riscul principal: bani negri și conturi înghețate
Când faci tranzacții cu comercianții U, trebuie să fii atent, nu știi dacă banii tăi sunt curați. Acești bani pot proveni din surse legitime, dar pot fi și rezultatul unor înșelăciuni sau spălări de bani. Odată ce banca sau autoritățile competente descoperă că acești bani au probleme, contul tău poate fi înghețat sau chiar investigat.
Riscul de înghețare a contului nu este doar în timpul tranzacției. Chiar și după ce tranzacția a fost finalizată, după câteva luni sau câțiva ani, contul tău poate fi suspendat din cauza problemelor cu banii anterioare ale celeilalte părți. Unele conturi sunt înghețate timp de până la doi ani. Dacă contul este înghețat, trebuie să dovedești că banii sunt curați, iar acest proces poate fi complicat.
Sistemele de risc bazate pe date mari sunt cu ochii pe tine
Banii comercianților U care intră și ies sunt monitorizați de sistemele bancare de date mari. Când faci tranzacții cu ei, contul tău poate fi marcat ca un cont cu risc și apoi va fi limitat sau înghețat.
Trebuie să ai grijă și de propriul cont
Dacă în contul tău intră brusc o sumă mare de bani și aceștia se mișcă rapid, diferit de obicei, sistemul de risc al băncii va reacționa. Astfel, contul poate fi ușor înghețat.
Cazuri reale îți spun
Există un tip care, acum doi ani, a tranzacționat cu comercianții U, iar atunci nu a fost nicio problemă, dar doi ani mai târziu, din cauza problemelor cu banii comercianților U, contul său a fost golit de bancă. A vrut să facă o contestație, dar bursa respectivă nu mai exista, nu a putut prezenta dovezi de tranzacție, iar banii au dispărut.
Ce înseamnă înghețarea contului?
Conturile comercianților U au deja probleme, fac tranzacții frecvente, cum ar fi USDT, iar centrele de combatere a fraudelor sunt cu ochii pe ele. Dacă banii tăi sunt conectați la ei, vor fi asociați.
Lanțul de fonduri este și el complicat
Banii negri transferați către tine, chiar și prin intermediul comercianților U, pot fi înghețați, chiar și cu mai multe niveluri de separare, sistemele de monitorizare pot totuși să te înghețe.
Trebuie să operezi cu precauție
Tranzacții rapide și sume mari de bani care circulă, banca va începe să te monitorizeze. În special tranzacțiile nerezonabile, combinate cu înregistrările contului care nu par în regulă, banca va trebui să te investigheze.
Cum să eviți riscurile?
Alege o platformă legitimă
Caută platforme de tranzacționare de încredere, cum ar fi piețele oficiale ale marilor burse. Aceste platforme vor verifica calificările comercianților, iar riscul va fi mult mai mic.
Dacă nu reușești să te sincronizezi, ești confuz și nu știi cum să operezi, vrei să înveți, trebuie să îndeplinești o condiție: trebuie să ai o putere de acțiune puternică, să acționezi imediat, dă like + lasă un comentariu, te voi ajuta să câștigi mulți bani!