ChainCatcher mesaj, potrivit Cointelegraph, Agenția de Informații Financiare din Nepal (FIU) a descoperit că, în ciuda interdicției oficiale de a tranzacționa active digitale, criptomonedele sunt încă utilizate pe scară largă pentru a orchestra fraude online.

Agenția de Informații Financiare este un departament specializat al Băncii Naționale din Nepal, responsabil pentru monitorizarea și combaterea fraudelor financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Agenția de Informații Financiare a menționat în raportul său de analiză strategică publicat pe 18 noiembrie că utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor de către infractori a crescut. Raportul afirmă că escrocii convertesc fonduri ilegale în criptomonede, ceea ce reprezintă o provocare pentru autorități în urmărirea și recuperarea fondurilor.