Recent, înșelătoriile legate de tranzacțiile P2P (peer-to-peer) pe Binance au crescut, cu trucuri din ce în ce mai sofisticate. Acest lucru provoacă daune grave multor utilizatori. Mai jos este o detaliere a modului în care funcționează aceste escrocherii și instrucțiuni despre cum să vă protejați.
I. Cum funcționează escrocii
Pasul 1: Configurare inițială
Escrocii vizează adesea utilizatorii care se angajează în tranzacții P2P pentru a cumpăra sau vinde criptomonede. Mai exact:
Victima plasează o comandă: utilizatorul creează o comandă de cumpărare a criptomonedei pe Binance P2P și transferă suma fiat (VND, USD...) așa cum este cerut de tranzacție.
Fraudatorul primește bani: după ce a primit bani de la victimă, fraudatorul nu eliberează în mod intenționat monedele sau încearcă să întârzie procesarea tranzacției.
Pasul 2: Seduceți victima să anuleze comanda
După ce a primit bani, escrocul va contacta direct victima în mai multe moduri, cum ar fi:
Sunați sau trimiteți un mesaj prin Telegram, pretinzând că sunt vânzătorul sau personalul de asistență.
Trucuri:
Afirmația de eroare: escrocul susține că a avut loc o eroare și îi cere victimei să anuleze comanda pentru a-și primi banii înapoi.
Atacarea psihologiei: presiunea asupra victimei pentru a anula rapid tranzacția fără a verifica cu atenție.
Consecință: Dacă victima anulează comanda, escrocul retrage imediat toată criptomoneda sau o vinde într-un alt cont, făcându-i imposibil ca victima să-și recupereze bunurile.
Pasul 3: Uzurpare identitatea unui angajat Binance pentru o înșelătorie mai sofisticată
Cu utilizatorii mai vigilenți, escrocii apelează la trucuri mai sofisticate, cum ar fi:
Uzurparea identității personalului de asistență Binance: fraudatorii contactează victimele prin e-mail, telegramă sau telefon, pretinzând că sunt personalul Binance pentru a câștiga încredere.
Cerința de a furniza codul QR de conectare web:
Ei conving victimele să scaneze codul QR pentru a se conecta la Binance pe web (Web Login QR Code).
Odată ce victima o face, fraudatorul accesează imediat contul victimei, modifică setările, anulează tranzacțiile sau transferă active.
II. Semne pentru a identifica un fraudator
Contact în afara sistemului Binance: SMS sau sună prin Telegram, Zalo, WhatsApp...
Limbajul care îndeamnă și presează: amenință sau oferă scuze pentru ca victima să anuleze rapid tranzacția.
Solicitare de furnizare de informații sensibile: cereți victimei să furnizeze un cod QR, un cod de autentificare 2FA, o parolă sau informații despre cont.
Uzurparea identității unui angajat Binance: nu există o modalitate clară de verificare, ci doar bazându-te pe numele afișat sau cuvinte pentru a înșela.
III. Cum să preveniți și să vă protejați bunurile
1. După plată, nu anulați niciodată comanda
Verificați întotdeauna: după transferul de bani fiat, nu anulați niciodată comanda, indiferent ce vă cere cealaltă persoană.
Solicitați asistență oficială: dacă întâmpinați probleme, utilizați funcția „Apel” direct pe Binance. Echipa de asistență va interveni și vă va proteja drepturile.
2. Nu furnizați coduri QR sau informații sensibile
Codul QR de autentificare și codul de autentificare 2FA sunt cheile pentru a vă proteja contul. Nu furnizați aceste informații nimănui, inclusiv persoanelor care pretind a fi angajați Binance.
Binance nu solicită niciodată coduri QR prin Telegram, e-mail sau orice canal neoficial.
3. Verificați identitatea contactului
Aveți încredere numai în canalele oficiale de asistență: Binance oferă asistență prin:
Aplicația mobilă Binance.
Site-ul oficial Binance.com.
Nu răspundeți la mesajele de la terți: dacă cineva pretinde că este angajat Binance, vă rugăm să verificați prin canalele oficiale înainte de a urma solicitarea.
4. Activați măsurile complete de securitate a contului
Activați autentificarea cu doi factori (2FA): prin Google Authenticator sau SMS.
Activați codul anti-phishing: acesta este un cod personalizat pentru a verifica că e-mailul de la Binance este autentic.
Monitorizați-vă contul în mod regulat: verificați istoricul tranzacțiilor și setările de securitate.
IV. Ce să faci când descoperi că ai fost înșelat?
Raportați imediat la Binance:
Utilizați funcția „Apel” în tranzacțiile P2P.
Contactați asistența Binance prin canalele oficiale.
Închideți temporar contul sau schimbați parola: dacă se descoperă că contul a fost accesat ilegal.
Anunțați autoritățile: raportați băncii sau agenției de poliție pentru a crește posibilitatea de recuperare a activelor.
V. Sfat important
Tranzacționarea pe Binance P2P este o modalitate rapidă și convenabilă de a cumpăra și vinde criptomonede, dar vigilența este esențială.
Aveți încredere doar în canalele oficiale, verificați întotdeauna informațiile înainte de a lua orice măsură.
Vă rugăm să împărtășiți acest articol prietenilor și comunității pentru a crește gradul de conștientizare și a ne proteja proprietatea împreună!