Mogul criptomonul Changpeng Zhao – cunoscut sub numele de „CZ” – poate fi ieșit din închisoare, dar nu a ieșit încă din apă caldă. Proprietatea falimentului fostului leviathan FTX a intentat proces împotriva Binance și fostului său CEO, CZ, încercând să recupereze aproape 1,8 miliarde de dolari din transferuri presupuse frauduloase.

FTX vs. Binance

Într-un dosar de judecată din Delaware, FTX a atras atenția asupra unei răscumpărări de acțiuni în 2021, în care Binance, CZ și alții și-au vândut pachetul de 20% din bursă, împreună cu un pachet de 18,4% din afiliatul american FTX, West Realm Shires.

Potrivit FTX, răscumpărarea a avut loc într-un moment în care FTX și fondul său speculativ soră Alameda – care a finanțat răscumpărarea cu un amestec de propriul token de schimb (FTT), jetoane de schimb ale Binance (BNB) și monede stabile (BUSD) ale Binance – au fost insolvabil și incapabil să își permită tranzacția, considerând vânzarea un „transfer fraudulos constructiv”.

Impactul a culminat în noiembrie 2023, când Sam Bankman Fried („SBF”) – fostul CEO FTX și cripto „wonderboy” – a fost condamnat pentru fraudă criminală în urma prăbușirii bursei și a deturnării fondurilor clienților. În aceeași lună, CZ a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar pentru că nu a implementat balustrade eficiente împotriva spălării banilor și a încălcat sancțiunile SUA. În timp ce CZ a ispășit doar o pedeapsă de patru luni pentru faptele sale greșite, SBF ispășește acum o pedeapsă de 25 de ani pentru faptele sale.

Cea mai recentă mișcare a FTX poate fi o răzbunare pentru rolul lui CZ în ceea ce unii au considerat lovitura de grație a schimbului anterior de neatins. FTX, cândva în valoare de 32 de miliarde de dolari, a căzut în faliment în noiembrie 2022, după ce a înregistrat o creștere a cererilor de retragere a clienților pe care nu le-a putut îndeplini. Mulți cred că o serie de tweet-uri de la CZ a stârnit teamă pe piața mai largă, punând la îndoială sănătatea financiară a bursei.

Procesul îl acuză pe CZ că a postat pe Twitter „o serie de declarații false, înșelătoare și frauduloase”, despre care FTX susține că au declanșat bancarul și au grăbit căderea acesteia. Într-un dezastru neatenuat, valoarea FTT a scăzut de la aproximativ 25 USD per token la începutul lunii noiembrie la mai puțin de 2 USD per token o săptămână mai târziu.

În susținerea afirmațiilor sale, FTX citează un tweet de la CZ pe 6 noiembrie cu privire la FTT: „Lichidarea FTT este doar managementul riscului după ieșire, învățând de la LUNA. Am oferit sprijin înainte, dar nu ne vom preface că facem dragoste după divorț.” La acea vreme, deținerile FTT ale Binance erau în valoare de peste jumătate de miliard de dolari - a căror lichidare ar avea, fără îndoială, un efect negativ asupra prețului jetonului.

Un alt tweet explică: „Ca parte a ieșirii Binance din acțiunile FTX anul trecut, Binance a primit aproximativ 2,1 miliarde USD în numerar (BUSD și FTT). Datorită dezvăluirilor recente, am decis să lichidăm orice FTT rămas în registrele noastre.”

FTT era o sabie cu două tăișuri care aștepta să străpungă FTX – nu numai că a reprezentat o cantitate semnificativă din activele sale, dar a acționat și ca garanție pentru o parte substanțială din datoriile restante ale FTX. Ambele părți au făcut ravagii asupra capacității FTX de a-și plăti datoriile, indiferent dacă clienții doresc să-și retragă fondurile sau creditorii care declanșează default.

Deși CZ nu a comentat încă, Binance a negat toate acuzațiile, declarând: „[l]ele afirmații sunt lipsite de merit și ne vom apăra cu fermitate.”


În calitate de avocați care operează exclusiv în spațiul activelor digitale, înțelegem importanța de a rămâne informați cu privire la cele mai recente evoluții și de a ajuta clienții să se conformeze, deoarece viitorul criptomonedei în Statele Unite continuă să fie modelat de evoluțiile reglementărilor. Indiferent dacă sunteți un investitor, antreprenor sau o afacere implicată în criptomonede, echipa noastră este aici pentru a oferi consilierea juridică necesară pentru a manevra acest peisaj complex. Dacă credeți că vă putem fi de ajutor, programați o consultație aici.
#binance #wendy #bitcoin $BTC $ETH $BNB