Împărtășiți-vă experiența personală tuturor
(1) Pentru tranzacțiile over-the-counter, încercați să alegeți platforme majore, cum ar fi Binance și Ouyi. Aceste platforme au canale bune de comunicare și metode de control al riscurilor cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii.
(2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși numerarul nu poate fi retras imediat după vânzarea monedelor, acesta reduce riscul de suspectare a spălării banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, tranzacționați Binance T+1 și Huobi Select (comparativ cu tranzacționarea gratuită și cu retragerea T+2).
(3) Evitați utilizarea directă a monedelor stabile, cum ar fi USDT, pentru tranzacții OTC și încercați să utilizați monede principale, cum ar fi BTC și ETH pentru tranzacții OTC.
(4) Cardul bancar utilizat pentru tranzacțiile OTC trebuie să fie un card independent și neutilizat în uz normal, deci este separat de cardul de salariu, astfel încât, chiar dacă este înghețat, nu va afecta utilizarea altor fonduri. Investigați, este ușor de explicat fluxul de numerar.
(5) Pentru cardurile bancare utilizate în tranzacțiile OTC, cardurile bancare locale ar trebui utilizate cât mai mult posibil, cum ar fi băncile comerciale urbane și băncile comerciale rurale în multe locuri. Deoarece băncile comerciale mari și mijlocii și băncile pe acțiuni precum Gongnong Zhongjiazhao au sucursale în toată țara, agențiile de aplicare a legii le pot îngheța direct.
(6) Nu efectuați tranzacții regulate cu comercianții obișnuiți sau cu utilizatorii obișnuiți. Dacă același utilizator face mai mult de trei achiziții indirecte într-o zi, sau vinde după câteva ore de cumpărare, este suspectat de spălare de bani, ceea ce este foarte periculos.
(7) Găsiți vânzători OTC de încredere pentru tranzacții. Încercați să acceptați în mod activ comenzile de la comercianții mari și formatorii de piață, plasați mai puține comenzi și evitați comercianții din zonele cu probleme. De fapt, ca utilizator obișnuit, este dificil să distingem care comercianți sunt de încredere. De exemplu, un număr mare de prieteni care au de-a face cu comercianții de servicii Huobi Blue Shield au fost, de asemenea, înghețați.
(8) Reduceți frecvența retragerilor și creșteți suma de numerar.
(9) După finalizarea tranzacției OTC, vă rugăm să nu o schimbați cu un alt card bancar propriu pentru a evita contaminarea altor fonduri și cauzarea de probleme pentru cooperarea cu investigația. Dacă aveți nevoie urgentă de bani, puteți retrage numerar de la un bancomat sau puteți cheltui bani online.
(10) Încercați să alegeți o zi lucrătoare pentru a colecta numerar. Cel mai bine este să alegeți să tranzacționați în timpul orelor normale de lucru, cum ar fi în zilele lucrătoare, cum ar fi retragerea monedelor între orele 9:00 și 21:00.
(11) Vă rugăm să nu transferați bani imediat după primirea plății
