Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud a Comisiei pentru Servicii Financiare (FSC) a identificat cel puțin 500.000 până la 600.000 de posibile încălcări ale KYC de către bursa Upbit, a informat agenția locală de știri Maeil Business Newspaper (MK) pe 14 noiembrie.

Autoritatea ar fi observat presupuse încălcări de verificare a clienților în timp ce examina reînnoirea licenței de afaceri a Upbit, care ar putea afecta operațiunile bursei.

n Coreea de Sud, schimburile de criptomonede sau furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) sunt obligați să stabilească proceduri stricte KYC.

În ianuarie 2018, guvernul sud-coreean a încercat să reglementeze tranzacționarea cripto, permițând astfel de tranzacționare numai din conturi bancare cu nume real. După consolidarea reglementărilor, FSC a introdus un proces de înregistrare obligatoriu pentru toate schimburile cripto, asigurându-se că acestea respectă protocoalele KYC și Anti-Money Laundering (AML).

Potrivit raportului MK, FIU a identificat multe cazuri în care Upbit nu a respectat procedurile KYC.

Sursa: CoinTelegraph