Upbit se confruntă cu peste 600.000 de probleme KYC, riscând amenzi grele și ridicând îngrijorări cu privire la spălarea banilor.
Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud și-au intensificat atenția asupra eșecurilor KYC ale Upbit, deoarece reînnoirea licenței de afaceri rămâne incertă.
Abaterile de conformitate ale Upbit ar putea duce la sancțiuni severe, creând un precedent critic pentru reglementările cripto în Coreea de Sud.
Upbit este acuzat de multe încălcări ale legilor Know Your Customer conform Wu Blockchain on X. Autoritățile au găsit între 500.000 și 600.000 de cazuri care nu au fost verificate în timpul unei analize a reînnoirilor de licență. Deoarece aceste anomalii ar putea fi legate de spălarea banilor sau alte activități ilicite, autoritățile de reglementare sunt destul de preocupate de ele.
Potențialele probleme au fost găsite în timpul unei inspecții începute în august de către Comisia de Servicii Financiare din Coreea de Sud. Aceste constatări au ridicat îngrijorări cu privire la faptul dacă Upbit respectă legile pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Inspectorii au descoperit cazuri în care conturile au fost create folosind imagini de identitate neclare sau fără o verificare adecvată.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857353199176630622 Conformitatea KYC în lumina reflectoarelor
Conformitatea KYC este esențială pentru prevenirea infracțiunilor financiare. Cu toate acestea, se presupune că Upbit nu a reușit să o implementeze corect în numeroase cazuri. Clienții au ocolit verificarea adecvată, trimițând documente de identificare neclare. Această lipsă ar putea facilita activitățile ilegale, inclusiv frauda sau finanțarea terorismului.
În mod semnificativ, schimburile de active virtuale din Coreea de Sud trebuie să-și reînnoiască licențele de afaceri la fiecare trei ani. Orice încălcare în timpul acestui proces poate duce la sancțiuni severe. Conform Legii speciale privind informațiile privind tranzacțiile financiare, fiecare caz ar putea duce la o amendă de până la 100 de milioane de woni.
Reînnoirea licenței de afaceri este în pericol
În plus, reînnoirea licenței de afaceri a Upbit este în echilibru, deoarece autoritățile financiare examinează cu meticulozitate încălcările. În timp ce amenzile pentru neconformitate sunt standard, volumul mare de cazuri semnalate intensifică miza.
Mai mult, oamenii din industrie speculează că această revizuire prelungită reflectă severitatea situației. Rezultatul reînnoirii Upbit ar putea crea un precedent pentru viitoarele acțiuni de reglementare împotriva schimburilor de criptomonede din Coreea de Sud.
Bursa și-a menținut poziția cu privire la această problemă. Un oficial a declarat că FIU interzice partajarea detaliilor cazurilor aflate în derulare. Cu toate acestea, lipsa de conștientizare internă a schimbului evidențiază opacitatea reglementărilor în gestionarea unor astfel de chestiuni. În consecință, accentul rămâne pe câte încălcări confirmate apar din cazurile semnalate. Acest control subliniază poziția fermă a Coreei de Sud cu privire la aplicarea măsurilor CSB și CTF.
Postarea Coreea de Sud semnalează Upbit cu încălcări majore KYC, reînnoirea licenței este în pericol a apărut mai întâi pe Crypto News Land.