Europol a dezmembrat o rețea criminală internațională care operează o schemă piramidală de criptomonede în Bulgaria, Cipru, Serbia și Germania.

Pe 13 noiembrie, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) a anunțat că a reprimat cu succes o rețea criminală care s-a angajat în fraude online prin centre de apel și s-a răspândit în toată Europa.

Potrivit Europol, operațiunea a fost efectuată pe 11 ianuarie 2023, în urma unei anchete începute în iunie 2022 la cererea autorităților germane. Europol, împreună cu autoritățile naționale din alte țări, au efectuat raiduri în 22 de locații diferite între Bulgaria, Cipru și Serbia. Aceasta a dus la arestarea a 15 persoane, 14 în Serbia și una în Germania.

Europol confiscă criptomonede în valoare de un milion de dolari în portofele fizice

Pe lângă arestări, autoritățile au confiscat și trei portofele fizice care conțineau aproximativ 1 milion de dolari în criptomonede și aproximativ 50.000 de euro în numerar. De asemenea, au confiscat trei mașini, echipamente electronice, copii de siguranță ale informațiilor importante și alte documente. Investigațiile sunt în desfășurare, deoarece se crede că rețeaua criminală a operat mai multe centre de apeluri decât cele atacate.

Potrivit Europol, rețeaua criminală a operat o schemă piramidală de criptomonede în care ademeneau victimele oferind investiții în criptomonede „clar neobișnuite”, cu promisiunea unor profituri mari, garantate. Rețeaua generează venituri de sute de milioane de euro din operarea a doar 4 centre de apeluri. Cu toate acestea, multe victime aleg să nu se prezinte la forțele de ordine, ceea ce face dificilă cuantificarea prejudiciului.

Modul de operare al escrocului este să ceară mai întâi o sumă mică de bani, de obicei în intervalul de trei cifre, pentru a câștiga încrederea victimei. Odată stabilită o relație mai strânsă, ei conving victima să transfere sume mai mari de fiecare dată, până când fraudatorul are suficienți bani pentru a nu mai comunica. Potrivit Europol, rețeaua criminală a furat cel puțin 2 milioane de dolari de la indivizi nebănuiți din Germania.

Utilizarea criptomonedelor în activități criminale

După cum raportează Europol, agenția lucrează mână în mână cu mai multe autorități internaționale pentru a „rămâne în fața celor care folosesc abuziv criptoactivele pentru infracțiuni și spălarea banilor”.

Cu toate acestea, Europol a remarcat că, în timp ce criptomonedele sunt atractive pentru criminali datorită confidențialității și proprietăților lor descentralizate, utilizarea lor în activități criminale reprezintă doar o mică parte în comparație cu cele care implică monede fiat.

Utilizarea criptomonedelor pentru activități ilegale pare a fi o mică parte din economia globală a criptomonedei și pare a fi mai mică decât suma de fonduri ilicite implicate în finanțarea tradițională.

Guvernele din întreaga lume încep să acorde mai multă atenție modului în care criptomonedele sunt folosite pentru activități criminale. Un exemplu în acest sens este guvernul SUA, care a luat măsuri împotriva anumitor platforme de criptomonede despre care s-a constatat că facilitează activitatea criminală. Cel mai evident caz este mixerul de criptomonede „Tornado Cash”, care a fost sancționat de guvernul Statelor Unite pentru că a fost folosit de actori răi pentru a ofusca tranzacțiile, dar alte burse centralizate au avut de-a face cu autoritățile din motive similare.