Ilya Lichtenstein, care a orchestrat în 2016 furtul a peste 119.000 de Bitcoin de la schimbul de criptomonede Bitfinex, a fost condamnat la 60 de luni de închisoare pentru spălare de bani, a declarat miercuri Departamentul de Justiție al SUA.
Hotărârea marchează o concluzie semnificativă a unuia dintre cele mai mari furturi cibernetice din istorie, care a dus la recuperarea a aproximativ 10 miliarde de dolari în active furate.
Sentința urmează unei investigații de șapte ani care implică mai multe agenții americane, inclusiv unitatea IRS-Investigații Criminale, Biroul Federal de Investigații și Investigații pentru Securitate Internațională, alături de firma de criminalistică blockchain TRM Labs.
Acțiunile lui Lichtenstein, în colaborare cu soția sa, Heather „Razzlekhan” Morgan, au implicat spălarea a aproximativ 120.000 de Bitcoin, evaluate la aproximativ 4,5 miliarde de dolari la momentul recuperării. Morgan este programată pentru sentință pe 18 noiembrie.
După ce a pledat vinovat pentru acuzațiile de spălare de bani în august 2023, Lichtenstein a recunoscut apoi că a exploatat o vulnerabilitate din infrastructura de securitate a Bitfinex în 2016 pentru a sifona Bitcoin, evaluat atunci la aproximativ 71 de milioane de dolari.
Potrivit declarațiilor DOJ, Lichtenstein a folosit tehnici sofisticate de hacking pentru a încălca securitatea Bitfinex, acordându-și acces neautorizat la rețeaua sa. El a inițiat peste 2.000 de tranzacții pentru a transfera 119.754 Bitcoin într-un portofel personal.
Lichtenstein a mutat apoi fondurile prin mii de tranzacții complexe pe piețele și bursele de pe darknet, utilizând instrumente de confidențialitate precum mixere de monede și criptomonede axate pe confidențialitate pentru a-și acoperi urmele.
În ciuda eforturilor de a ascunde traseul, instrumentele de informații blockchain au permis autorităților să urmărească activele și să execute una dintre cele mai mari confiscări criptografice din istoria SUA.
Oamenii legii au recuperat aproximativ 94.000 BTC dintr-un singur portofel în 2022, evaluați acum la miliarde, marcând o piatră de hotar critică în anchetă.
Căutările ulterioare au scos la iveală bunuri suplimentare, inclusiv aur fizic, monede digitale și dolari americani.
„Acest caz arată cât de departe au ajuns investigațiile privind criptomonedele, în special pe măsură ce tehnologia blockchain devine mai integrantă în aplicarea criminalității financiare”, a spus TRM Labs joi. „Pe măsură ce criminalitatea cripto continuă să evolueze, la fel trebuie să facă și instrumentele și tehnicile utilizate de forțele de ordine – iar cazuri precum Bitfinex evidențiază necesitatea progreselor continue în urmărirea criptografică”.
