Cofondatorul FTX, Gary Wang, condamnat pentru folosirea abuzivă a fondurilor la un schimb criptografic fictiv, ar putea fi pedepsit după ce cazul său va fi judecat.

Cuprins

  • Povestea FTX se apropie de final?

  • Între timp, activele lui Bankman-Fried sunt amenințate

  • Între timp, noua conducere FTX este bombardată de procese

  • Și ce urmează?

Pe 13 noiembrie, procurorii de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York au depus un scurt în care susțin că Wang a oferit asistență semnificativă în investigarea infracțiunilor legate de FTX, precum și în urmărirea penală a lui Sam Bankman-Fried și a altora. cazuri.

Avocații guvernului au remarcat importanța mărturiei lui Wang la procesul lui Bankman-Fried, care a fost condamnat la 25 de ani. De asemenea, ei au sugerat că, dacă judecătorul Lewis Kaplan decide să-l condamne pe Wang, el ar putea dezvolta un instrument pentru a identifica potențialele activități ilegale pe piața cripto. Procurorii au remarcat că mărturia lui Wang a fost veridică și coroborată de alte probe.

„Wang a oferit, de asemenea, asistență substanțială – și, în acest proces, a luat măsuri pentru a îndrepta greșelile trecute – prin folosirea abilităților sale extraordinare de programare pe computer pentru a detecta potențialele fraude pe piețele bursiere și criptomonede.”

Dosar în instanță

Wang, care a pledat vinovat pentru fraudă electronică, fraudă cu mărfuri și fraudă cu valori mobiliare în decembrie 2022, așteaptă sentința definitivă pe 20 noiembrie.

Povestea FTX se apropie de final?

Cele mai recente actualizări l-ar face pe Wang al cincilea și ultimul director executiv FTX sau Alameda Research care se confruntă cu condamnarea. Bankman-Fried a fost singurul care a pledat nevinovat. În schimb, fostul CEO al Alameda Caroline Ellison și co-CEO FTX Digital Markets, Ryan Salame, au pledat vinovați. În prezent, toți ispășesc pedepse federale cu închisoarea.

Cu toate acestea, cazul Bankman-Fried a continuat să vadă noi detalii și cazuri în justiție, chiar dacă fondatorul uneia dintre cele mai mari burse de schimb din lume ispășește pedeapsa în închisoare.

Între timp, activele lui Bankman-Fried sunt amenințate

Anterior, procurorii americani au intentat un proces pentru a sechestra criptomonede, despre care Bankman-Fried o folosea pentru a mitui oficialii chinezi.

Procesul, depus pe 12 noiembrie la Tribunalul Districtual din New York, susține că un cont Binance, în valoare de aproximativ 8,6 milioane de dolari, dar care a crescut ulterior la aproximativ 18,5 milioane de dolari, a fost folosit pentru a spăla bani aferenti mită înainte ca FTX să se prăbușească la sfârșitul anului 2022.

Procurorii au remarcat că în 2021, autoritățile chineze au înghețat două conturi Alameda Research pe bursele chineze care dețineau 1 miliard de dolari în criptomonede. Ulterior, pe 16 noiembrie 2021, Bankman-Fried a fost înregistrat transferând 40 de milioane de dolari într-un portofel personal, după care conturile Alameda au fost dezghețate. Procurorii susțin că Bankman-Fried a inițiat tranzacții suplimentare în valoare de zeci de milioane de dolari în criptomonede pentru a finaliza mita.

„Ca urmare a investigației, Guvernul a aflat că la sau în jurul datei de 16 noiembrie 2021, la îndrumarea lui Bankman-Fried, aproximativ 40 de milioane USDT („Plată de mită”) au fost transferate dintr-un portofel de criptomonede Alameda găzduit de FTX.”

Dosar în instanță

Contul conținea cinci conturi de depozit legate, ascunzând originea fondurilor de mită. Ei au descris un „potop” de depozite și retrageri din cont și transferuri regulate de Bitcoin (BTC) și stablecoins către cinci portofele. Ellison a mărturisit că suma totală a mită a fost de aproximativ 150 de milioane de dolari.

Bankman-Fried a fost acuzat inițial de acuzații suplimentare legate de fraudă financiară și luare de mită a oficialilor străini, care ulterior au fost renunțate. Pe 13 septembrie, echipa sa de apărare a depus un recurs, argumentând că procesul lui Bankman-Fried a fost nedrept.

S-ar putea să vă placă și: Cum s-au schimbat rezervele Bitcoin ale celor mai mari burse de la prăbușirea FTX

Între timp, noua conducere FTX este bombardată cu procese

Noul management al FTX, între timp, pregătește din nou procese și cere bani. De data aceasta de la Binance.

Administratorii de faliment FTX au intentat un proces împotriva Binance și fostului său CEO, Changpeng Zhao, cerând o rambursare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Reclamanții susțin că Binance a obținut fondurile într-o tranzacție frauduloasă în 2021.

Potrivit documentelor judecătorești, FTX și filiala sa de tranzacționare Alameda Research au fost probabil insolvabile de la început și erau cu siguranță insolvabile în bilanțurile lor până la începutul anului 2021. Prin urmare, reclamanții susțin că tranzacția de răscumpărare de acțiuni a fost frauduloasă.

Procesul este unul dintre multele intentate de FTX și Alameda împotriva foștilor lor investitori, afiliați și clienți, ca parte a cazului de faliment. Pe 9 noiembrie, companiile au intentat 23 de procese. Printre acestea se numără pretenții împotriva bursei americane Crypto.com și a grupului politic FWD.US fondat de Mark Zuckerberg.

De asemenea, FTX a depus plângeri împotriva lui Anthony Scaramucci și a fondului său speculativ, SkyBridge Capital. Avocații bursei susțin că în 2022, Bankman-Fried a investit 67 de milioane de dolari în diverse proiecte SkyBridge, deoarece Scaramucci „căuta asistență financiară”. Cu toate acestea, aceste investiții „practic nu au adus niciun beneficiu”, spun reclamanții. Potrivit documentelor instanței, FTX încearcă acum să recupereze mai mult de 100 de milioane de dolari daune de la companie.

Alameda a intentat, de asemenea, un proces împotriva Sasha Ivanov, fondatorul blockchain-ului Waves. Compania intentioneaza sa returneze cele 90 de milioane de dolari investite in Vires Finance. Această platformă de lichiditate a funcționat apoi pe Waves.

„Pentru a distrage atenția de la implicarea sa în fraudă, Ivanov a încercat să-l acuze public pe Alameda pentru destabilizarea ecosistemului Waves, tweetând că Alameda a manipulat prețul WAVES și a organizat campanii FUD („Frica, incertitudinea și îndoiala”) pentru a declanșa vânzările în panică. ”

Proces Alameda

Și ce urmează?

În general, istoria FTX și a directorilor de schimb sunt două povești diferite. În timp ce directorii platformei își ispășesc pedeapsa, creditorii FTX încearcă frenetic să returneze banii pe care i-au irosit.

Datoria față de creditori este de aproximativ 11,2 miliarde de dolari, iar fondurile disponibile pentru acoperirea datoriei sunt de 14,6-16,3 miliarde de dolari.

Astfel, a mai rămas foarte puțin timp până la sfârșitul poveștii scandaloase de schimb – pentru a decide asupra pedepsei pentru Wang și a rambursa datoriile tuturor.

S-ar putea să vă placă și: Creditorii FTX dezvăluie detalii despre compensare: Ce este în neregulă cu asta?