Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) vrea să sechestreze aproximativ 16 milioane de dolari de criptomonede într-un cont Binance. Într-un proces civil de confiscare înaintat în fața Tribunalului Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, DOJ susține că procesul său urmează un an de investigație a agențiilor federale asupra activităților lui Sam Bankman-Fried (SBF).
Potrivit procesului, se presupune că fondurile provin din încercările SBF de a mitui oficiali chinezi în 2021 pentru a debloca active criptografice în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari care aparțin Alameda blocate în două burse chineze. La acea vreme, CEO-ul dezamăgit ar fi direcționat transferul a 40 de milioane USDT dintr-un portofel Alameda Research într-un portofel privat ca plată inițială către oficialii chinezi, ceea ce a dus la dezghețarea fondurilor Alameda.
Se pare că destinatarii au încercat să spăleze veniturile din mită prin diferite schimburi și adrese între 2021 și 2023, dar anchetatorii au identificat tranzacțiile suspecte. Unele fonduri au ajuns în contul Binance și sunt acum esențiale pentru această procedură de confiscare.
Contul, creat în noiembrie 2023, conținea mai multe monede alternative, inclusiv Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX și Internet Computer Protocol (ICP), cu SOL reprezentând majoritatea fondurilor.
Autoritățile solicită acum confiscarea fondurilor, observând că acestea sunt proprietăți implicate într-o tranzacție de spălare a banilor sau tentativă de spălare a banilor. Ei au mai menționat că Marele Juri a acuzat SBF pentru conspirație pentru încălcarea dispozițiilor anti-mita. Interesant este că, în timp ce a fost inculpat, DOJ nu l-a acuzat niciodată de aceste acuzații după ce le-a separat de procesul principal.
La doi ani după prăbușirea FTX, procesele continuă să vină
Procedura DOJ este cea mai recentă din seria de procese legate de prăbușirea bursei FTX din ultimele săptămâni. În timp ce SBF ispășește o pedeapsă de 25 de ani de închisoare și majoritatea foștilor directori au fost condamnați și condamnați, creditorii continuă să-și aștepte fondurile pe măsură ce eforturile de recuperare continuă.
Noii administratori ai bursei falimentare FTX au fost deosebit de ocupați cu procedurile judiciare menite să recupereze fondurile presupuse aparținând creditorilor pe care foștii directori i-au administrat prost. În ultimele două săptămâni, proprietatea FTX a intentat peste 30 de procese care vizează persoane fizice, organizații non-profit și alte entități care au primit finanțare, fie ca investiții sau donații, de la SBF și alți directori FTX. Acestea includ mai multe comitete de acțiune politică (PAC) și unele startup-uri.
Într-unul dintre procese, FTX l-a dat în judecată pe fostul director de comunicații al Casei Albe Anthony Scaramucci și pe fondul său speculativ SkyBridge Capital pentru 67 de milioane de dolari pe care SBF i-a investit în SkyBridge. Brațul FTX Venture a anunțat în septembrie 2022, cu mai puțin de două luni înainte ca bursa să se prăbușească, că va achiziționa un pachet de 30% din SkyBridge.
Între timp, FTX a dat în judecată Binance și fostul său CEO Changpeng Zhao pentru 1,8 miliarde de dolari, despre care a susținut că sunt fonduri transferate la bursă de către SBF pentru răscumpărare frauduloasă de acțiuni. Aceștia susțin că SBF a răscumpărat acțiunile când Alameda și FTX erau deja în insolvență, iar Zhao a postat în mod deliberat cu răutate pentru a doborî un concurent. Tweetul lui Zhao despre vânzarea de 529 de milioane de dolari FTT a fost catalizatorul retragerilor care au dus la prăbușirea FTX.
Bankman-Fried pentru a obține un film
Cu procedurile legale în desfășurare și victimele care așteaptă rambursările lor, popularul studio independent A24 colaborează cu Apple pentru a produce un film bazat pe SBF. Filmul se va baza pe cartea lui Michael Lewis Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.
Lewis, care a scris și The Big Short despre implozia financiară din 2008, lucrase la carte înainte ca FTX să se prăbușească. Cartea a detaliat toate ascensiunile și căderile SBF, inclusiv condamnarea lui. Cu toate acestea, nu există încă informații oficiale despre când va începe producția sau cine va juca în film.
